二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会成员经 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次职工代表 大会选举产生。经本次会议审议，选举葛雅政为公司第四届监事会主席，任期自 第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-056 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 5 月 15 日当天以现场口头及书面形式发出会议通 知。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-055 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于 2024 年 5 月 15 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次董 事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至 第四届董事会届满 ...

| 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开。由公司董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本 次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为：2024 年 5 月 15 日 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 11 日 召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对外投资取得境外公司部 分股权的议案》，公司拟出资 1,200 万美元认购注册地位于美国特拉华州的 Proof Energy,Inc（以下简称"Proof 公司"）发行的 B 轮优先股 27,351,353 股， 上述股权交割完成后，公司将持有 Proof 公司 22.16%的股权。Proof 公司将成为 公司参股子公司。截至目前，公司已出资 530 万美元认购 Proof 公司 B 轮优先股 并取得 Proof 公司出具的出资证明文件。 2024 年 5 月 15 日 二、实施进展 美国外国投资委员会（以下简称" ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 天律他 2024 第 777 号 致：安徽中环环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽中环环保科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、瞿亚丽 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-057 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 公司第三届董事会非独立董事钱华先生任期届满后不再担任董事职务，仍在 公司及下属公司担任其他职务。截至本公告日，钱华先生不持有公司股份，在担 任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对钱华先 生在任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会，逐项审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意 选举张伯中先生、宋永莲女士、王炜先生、江琼女士、程华女士、侯琼玲女士为 公司第四届董事会非独立董事，同意选举甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生 为公司第四届董事会独立董事，上述 ...

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-059 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及 审计与运营管理部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于 聘任公司董事会审计委员会下属审计与运营管理部负责人的议案》。公司董事会 同意聘任宋永莲女士为公司总经理，聘任江琼女士、钱华先生、汪力先生、王锋 先生、邵海江先生为公司副总经理，聘任王炜先生为公司财务总监，聘任江琼女 士为公司董事会秘书，聘任崔嘉莉女士为公司证券事务代表，聘任葛雅政先生为 公司董事会审计委员会下属审计与运营管理部负责人，任期三年，自公司第四届 董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见 本公告附件。 上述高级管理人员、证券事务代表聘任 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-053 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金 总额不低于（含）人民币 3,500 万元且不超过（含）人民币 7,000 万元，回购的 价格不超过人民币 9 元/股。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回 购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-007）和 ...

保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称： 中环环保 保荐代表人姓名：韩芒 联系电话：0755-25869909 保荐代表人姓名：幸强 联系电话：0755-25869068 现场检查人员姓名：韩芒、杨景博、郭人玮 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日—2024 年 4 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； （三）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录音、录像、 照相； （四）检查或者走访对上市公司损益影响重大的控股或参股公司。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 ...

| | 不饱和，产能未能完全释放所致。 | | --- | --- | | | 2023 年度，公司误使用募集资金专户支 | | | 付募投项目铺底资金 411.65 万元，经自 | | | 查后公司已以自有资金归还至募集资金 | | | 专户,该事项未对募投项目建设造成不利 | | | 影响。 | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 3 | | | 年度跟 1、海通证券关于中环环保 2022 | | | 踪报告和 2023 年半年度跟踪报告 | | （2）报告事项的主要内容 | 2、海通证券关于中环环保 2023 年度持 | | | 续督导的培训情况报告 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | —— | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司2023年度营业收入与净利润较上年 | | | 同期降幅超过 30% 结合公司财务报表分析公司业绩波动原 ...