（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月17日晚间，中环环保发布公告称，同意提名刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵 盼盼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 目 录 第九章 通知与公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节董事会专门委员会 第六章 总经理、联席总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

根据安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议决议，本人DONG RUIPING（董瑞平）被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人DONG RUIPING （董瑞平）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：DONG RUIPING（董瑞平） 2025 年 11 月 18 日 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 公告编号:2025-074 | | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更， 根据张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》 的相关约定，公司董事会于近日收到董事长张伯中先生、董事程华女士、董事王 炜先生、董事侯琼玲女士、独立董事马奕旺先生、独立董事金朝阳先生的书面辞 职报告。 一、董事、独立董事辞职情况 王炜先生、程华女士、侯琼玲女士因公司控制权变更而涉董事会改组及工作 之需，提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，程华女士同时申请辞去第四 届董事会审计委员会委员职务。上述董事的原定任期至公司第四届董事会任期届 满之日，程华女士辞职后将不再担任公司任何职务，王炜先生、侯琼玲女 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 公告编号:2025-075 | | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | 安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名李志平为安 徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | | 公告编号:2025-077 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 | | | 安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李志平作为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）提名为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

声明人DONG RUIPING作为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京鼎垣企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）提名为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 公告编号:2025-078 | | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | 安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-079 | 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、 | 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、 | | --- | --- | | 研究与开发项目的转移、签订许可协 | 研究与开发项目的转移、签订许可协 | | 议、放弃权利（含放弃优先购买权、优 | 议、放弃权利（含放弃优先购买权、优 | | 先认缴出资权利等）等交易行为： | 先认缴出资权利等）等交易行为： | | 1、公司发生上述交易达到下列标 | 1、公司发生上述交易达到下列标 | | 准之一（提供担保、提供财务资助除外， | 准之一（提供担保、提供财务资助除外， | | 本章程另有规定的除外），应当提交董 | 本章程另有规定的除外），应当提交董 | | 事会审议： | 事会审议： | | ① 交易涉及的资产总额占公司最 | ① 交易涉及的资产总额占公司最 | | 近一期经审计总资产 10%以上、低于 | 近一期经审计总资产 10%以上、低于 | | 50%（一年内购买、出售重大资产为低 | 5 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | | 公告编号:2025-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 | 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名DONG RUIPING为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽中环环保科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-080 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、 ...