安徽中环环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第九章 通知与公告 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-031 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据目前与 相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度将与公 司持股 5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投资"） 及其下属公司安徽锦程安环科技发展有限公司（以下简称"锦程安环"）、安徽 晟创检测技术有限公司（以下简称"晟创检测"）、山东晟创检测技术有限责任 公司（以下简称"山东晟创"）、桐城市美安达置业有限公司（以下简称"桐城 美安达"）、安徽美安达房地产开发有限公司（以下简称"美安达地产"）、安 徽中辰环境科技有限公司（以下简称"中辰科技"）、安徽中辰创富商业运营有 限公司（以下简称"中辰创富"）发生总金额不超过人民币 4,694 万元的日常关 联交易，同时，2024 年度将在安徽新安银行股份有限公司（以下简称"新安银 行"）发生存款业务。本次日常关联交易预计的期限为自 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽中环环保科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 安徽中环环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽中环环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事专门会议职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《安徽中环环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事任职及议事制度》的有关规定，并结 合公司 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人马奕旺，自 2023 年 7 月 31 日起担任安徽中环环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提 名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 作为公司第三届董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司相关规定和 要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

二〇二四年四月 安徽中环环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司章程指引》和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽中 环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）2022 年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》的相关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 2、投资金额 公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置 自有资金进行委托理财。 3、投资方式 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金需 求的前提下，通过适度委托理财获得一定的投资收益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 银行、证券公司、信托公司、 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-022 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅 政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会以公司人力资源部为日常办事机构，负责委员会 日常工作、会议组织和决策落实等事宜。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于新增或修订公司治理相关制度的议案》， 以上议案部分内容尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》 进行了修改并制定、修订了部分公司治理制度，现将有关情况进行公告，具体如 下： 一、修订《公司章程》的情况 安徽中环环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公 ...