证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-021 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯 中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以 通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分相关内容。 公司 2023 年度独立董事甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 安徽中环环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。容诚会计 师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 独立董事的工作规则由董事会另行制定。 第五条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，设立 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和战略与ESG委员会等专门委员会。 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-030 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司及子公司接受大股东借款情况 2、统一社会信用码证：91340100711746482N 因经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 合并报表范围内子公司拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投 资"）及其子公司累计借款不超过人民币 30,000 万元，借款额度自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过 以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准 利率上浮 10%。 张伯中先生系公司控股股东、实际控制人，董事长。中辰投资为公司持股 5% 以上的法人股东，同时是控股股东张伯中先生控股的公司。上述事项构成了关联 交易。 2、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《安徽中环环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定如下公司董事会独立董事任职及议事制度： 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力。 第四条 公司董事会成员 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-037 2024 年 4 月 22 日 附件：公司第四届职工代表监事简历 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，通过并形成以下决议： 选举徐菲女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），徐 菲女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，其任期与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工 代表监事一致。 特此公告。 安徽中环环保科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构， 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-033 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人江永强，曾任安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。报告期内，本人因个人原因辞去公司独立董事及相关委员会职 务，自 2023 年 7 月 31 日起不在公司担任任何职务。 2023 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对各项议案进行了认真审议，忠实履行了独立董事职责，认为 这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及 弃权票。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 在 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律法规和《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300692 证券简称：中环环保 安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 于评估基准日 2023 年 12 月 31 | | 兰考县荣华水业 | 中水致远资产评 | 夏志才、王礼 | 中水致远评报字 | 资产组可回收金 | 日，与商誉相关 | | | | | 【2024】第 | | | | 有限公司 | 估有限公司 | 超、周民 | 020255 号 | 额 | 的资产组的可收 | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 15,710.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | ...

安徽中环环保科技股份有限公司董事会 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，安徽中环环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事甘复兴、姚云 霞、马奕旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘复兴、姚云霞、马奕旺的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 ...