证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-062 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-064 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各专 门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书、证券事务 代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：方兴先生（董事长）、肖瑾女士（副董事长）、杨柳女士、魏 晓亮先生、李晗先生。 独立董事：闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《 ...

那今天晚上呢我来给各位投资者们去汇报一下我们最近在发表社会理论的这个社会报道我们还是非常看好公司在从今年开始一直到可能未来三到五年这样一个正常性的时间范围内整合这个投资者以及投资者的朋友 首先就是我们觉得现在市场上很多的观点还是认为公司的不管是充电桩还是储能行业它很多是现在经济面相对激烈然后整个的一个技术的变革 是这个所以也不要担心为了行业出现了一定的弱化要帮助强迫战的一种情况我们公司它还是因为面持我觉得公司的一个传奇的技术我觉得确实是在行业中比较领先的一个地位比如说公司有资源资产的冲击量的一些模块 整体的成本管控能力也是比较强所以说我们和同海公司去比较的话能发现公司的一个营利能力本身是比较好的然后包括在这个储能这边比较卷入市场里公司也是通过我们上回所提到的这样一些技术包含了成本控制上的一些优势嘛我们看到公司在过去的一年里整个在国内的一个实现率在这种行业非常卷的情况下还是实现没有实现率的一个提升 所以说这是一方面公司本身的一些基础合成保护的能力另外一个方面就是公司它对于海外的一个应用的一个扩张我们觉得也是能够尽量的去摆脱国内的这种内卷和地下金融的局面去打开自己的不管是出国的一个增速的一个空间还是一个营利能力的 ...

根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服于国联证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任 未经国联证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则,由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是国内变新的研究员梁峰硕今天晚上我来给各位投资者去汇报一下我们最近外发的生物理论的生物报告我们还是非常看好公司在从今年开始一直到可能未来三到五年这样一个中长期的时间范围内整个充电桩已经死亡也没有 首先就是我们觉得现代市场上很多观点还是认为公司的不管是充电桩还是储能行业它可能都是现在经济增异相对激烈然后整个的一个技术的壁垒 是对这个存疑也比较担心未来行业出现了盈利能力的优化包括加密货站的一些情况我们觉得公司它还是一方面是我们觉得公司的一个产品的技术我们觉得确实是在行业中比较领先的一个地位比如说公司资源资产的充裕状的一些模块整体的一个成本管控能力也是比较强所以说我们和同行公司去比较的话发现公司的 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期限制性股票归属登记工作，导致公司总股本发生了变化，因此对公司章程 中注册资本相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 30,929.3725 | 万元。 | 31,108.5410 万元。 | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 30,929.3725 | 万股。公司发行的股份全 | 31,108.5410 万股。公司发行的股份全 | | 部为普通股。 | | 部为普通股。 | 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。 深圳市盛弘电气股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

√是 □否 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名闫晓慧为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

声明人闫晓慧作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名李建成为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-059 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议全票通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开 所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2024 年 7 月 1 日下午 14:30。 （2）网络投票 ...