深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（闫晓慧） 致全体股东及利益相关方： 作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）现任独立董事， 本人在 2024 年度任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程要求，恪守独立履职原则，切实履行监督职 责，有效维护公司整体利益及全体股东权益。现将本年度履职情况总结如下： 一、任职人员的基本情况及独立性说明 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006 年至今， 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电 气股份有限公司独立董事。本人未在公司及其关联方处担任任何其他职务，与公 司主要股东及实际控制人不存在关联关系，符合监管机构对独立董事独立性的各 项要求。 二、本年度履职情况 (一)股东大会与董事会情况 2024 年度本人共参加董事会会议 9 次、股东大会 2 次。本人 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈京琳） 尊敬的各位股东及股东代表： 您好！我是深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"） 的独立董事陈京琳。2024 年，我依据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规和内部制度要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。我积极关注了 公司发展动态，按时出席各类会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见， 充分发挥独立董事的监督与指导作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如 下： 一、独立董事的基本介绍 陈京琳，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，律师。工作经 历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至今，就职于广东华商律 师事务所，任高级合伙人律师；2018 年 12 月至 2021 年，兼任深圳威迈斯新能 源股份有限公司董事；2016 年 3 月至 ...

2024 年度独立董事述职报告（李建成） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的 要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积 极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 深圳市盛弘电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 李建成先生：独立董事。中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，研究 生学历。2005 年至 2010 年任深圳市腾讯计算机系统有限公司部门总经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月任深圳市房多多 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-037 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及中华人民共和国国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 "质量回报双提升"行动方案。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升"行动方 案的公告》（2024-008）。2024 年度公司贯彻落实"质量回报双提升"行动方案相 关进展具体如下： 2024 年，公司持续专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应 用，为高端制造业、数据中心、智算中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安 全的电能保障；为 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字(2025)第 441A007023 号 | | 注册会计师姓名 | 杨华、黄焱 | 审计报告正文 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛弘股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025 年度 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬，不额外领取董事津贴。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 四、其他规定 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员基本年薪/津贴按月发 放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）未在公司担任职务的非独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）； （3）公司独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-025 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行，该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务 的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。 二、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"）于 2025 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿 元整，主要为流动资金贷款到期续办 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-024 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3,300.31万元后，募集资 金净额为 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-026 深圳市盛弘电气股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公 司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，并于股东大会审 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-028 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"）实 际经营发展的需要，公司及子公司2025年度与关联方深圳可立克科技股份有限公 司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）、东莞市兴康机电科技 有限公司（以下简称"东莞兴康"）、深圳永泰数能科技有限公司（以下简称"深 圳永泰"）及其子公司、控股子公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以 下简称"盛弘艾苏娜"）发生日常关联交易总额不超过20,522万元。 公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董 事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董 事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东方兴先生、盛剑明先生、魏晓亮先生 将在股东大 ...