深圳市盛弘电气股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 3,036,170,730.45 元，较上年同期增长 14.53%；实现利润总额 462,431,817.03 元，较上年同期增长 1.42%；实现归属于 上市公司股东的净利润 428,975,205.06 元，较上年同期增长 6.49%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无 缺席 ...

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A004738 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称 盛弘 股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-033 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第六次会议全票通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2025 年 4 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五） 深圳市盛 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-019 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方 式送达了公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日在中国证监 ...

对预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见： 除激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的 74 名激励对象作为公司本次可归 属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 深圳市盛弘电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市盛弘电气股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-018 深圳市盛弘电气股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 3 月 21 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 其中：董事李晗先生、陈京琳先生、李建成先生、闫晓慧女士以通讯的方式参会。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。《2024 年年度报告》 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-023 深圳市盛弘电气股份有限公司 （三）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，公司独立 董事就 2024 年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事一致认为公司 2024 年 度利润分配预案充分综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未 来增长潜力。预案内容与公司业绩成长性相匹配，同时兼顾广大投资者的合理诉 求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。预案未违反《公司法》和《公司 章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事一致 同意 2024 年度利润分配预案。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,036,170,730.45, representing a 14.53% increase compared to ¥2,650,974,131.70 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥428,975,205.06, a 6.49% increase from ¥402,827,219.68 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥416,780,133.47, up 9.48% from ¥380,693,375.73 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,670,801,749.29, a 9.65% increase from ¥3,347,712,570.71 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 25.18% to ¥1,817,965,576.66 at the end of 2024, compared to ¥1,452,276,368.00 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.3843, reflecting a 6.08% increase from ¥1.3049 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥363,657,398.06, a decrease of 17.08% from ¥438,569,089.31 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 26.39%, down from 31.80% in 2023, indicating a decrease of 5.41%[21]. - The company achieved a total revenue of ¥3,036,170,730.45, representing a year-on-year growth of 14.53%[88]. - The net profit attributable to shareholders was ¥428,975,205.06, with a year-on-year increase of 6.49%[88]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 310,332,260 shares after deducting repurchased shares[3]. - The company has a profit distribution plan that reflects its commitment to returning value to shareholders while maintaining financial stability[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares, totaling 155.17 million RMB, which represents 36.17% of the net profit for 2024[165]. - Over the past three years, the cumulative cash dividend reached 303 million RMB, accounting for 28.69% of the total net profit during that period[165]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its market reach and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[15]. - The company aims to enhance its market share in power quality products, focusing on harmonic governance and voltage drop solutions, aiming for comprehensive coverage in low, medium, and high voltage sectors[146]. - The company aims to expand its electric vehicle charging services, targeting both domestic and overseas markets, with a focus on developing high-efficiency charging modules[147]. - The company is committed to increasing its presence in the energy conversion equipment sector, particularly in grid-side and user-side projects, while also exploring international market opportunities[148]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development to enhance its competitive position[186]. Research and Development - The company maintained a research and development investment of approximately 8.46% of total revenue, amounting to ¥25,674.53 million in 2024[91]. - The company has allocated RMB 500 million for research and development in new energy projects, emphasizing its commitment to innovation[142]. - The company has increased its R&D personnel to 699, representing an 8.37% increase from 645 in 2023, with R&D personnel now accounting for 28.14% of the workforce[113]. - R&D investment for 2024 is reported at ¥256,745,333.26, up from ¥231,001,103.86 in 2023, indicating a continued commitment to innovation[113]. - The company has a clear product roadmap focusing on technological advancements and core competitiveness in the battery testing and formation equipment market[75]. Risk Management - The company acknowledges risks including macroeconomic risks, industry risks, declining gross margins, and accounts receivable risks, with detailed measures outlined in the management discussion section[3]. - The company has outlined its future development outlook, which includes addressing identified risks and leveraging opportunities in the market[3]. - The company has implemented a cash dividend plan for the next three years (2023-2025), with a total cash dividend of RMB 302.7364 million over the past three years, accounting for 28.69% of the total net profit during this period[177]. Corporate Governance - The company has established a governance structure with 8 board members, including 3 independent directors, and held 9 board meetings during the reporting period[172]. - The company has a comprehensive and independent financial management system, ensuring independent accounting and financial decision-making[179]. - The company has established specialized committees within the board, with independent directors holding a two-thirds majority in key committees[172]. - The company is focused on enhancing its internal control and risk prevention capabilities to improve operational governance[170]. - The management team is committed to maintaining transparency and accountability in its operations and decision-making processes[186]. Industry Trends and Market Insights - The photovoltaic industry in China is experiencing growth, with a 28% year-on-year increase in new installations, totaling 277.57 GW in 2024[34]. - The number of electric vehicles in China reached 31.4 million by the end of 2024, an increase of 1099 million vehicles, with charging pile ownership growing by 49% to 12.818 million[35]. - The global push for electric vehicle infrastructure is driven by government incentives and policies aimed at reducing emissions[44]. - The market for charging stations is still in a high growth phase, with significant room for penetration and expansion[43]. - The company is positioned to benefit from government policies promoting the construction of charging infrastructure, which is expected to expand the market share of charging piles[39]. Financial Management and Investment - The company has confirmed that all raised funds are stored in a dedicated account system[130]. - The total amount of funds raised was 328.92 million RMB, with a net amount of 295.92 million RMB after deducting issuance costs of 33.00 million RMB[130]. - The company has not engaged in derivative investments during the reporting period[129]. - The investment progress for the committed projects is at 122.62% of the total amount planned for investment[131]. - The company has not changed the use of raised funds during the reporting period[131].

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-017 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使 用 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-089）。 在审批额度范围内，授权董事长或由董事长授权人员行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由财务部负责组织实施。 根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资 11,000 万元购买了结构性存款， 现将具体情况公告如下： 公司与上述银行无关 ...