深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（闫晓慧） 致全体股东及利益相关方： 作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）现任独立董事， 本人在 2024 年度任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程要求，恪守独立履职原则，切实履行监督职 责，有效维护公司整体利益及全体股东权益。现将本年度履职情况总结如下： 一、任职人员的基本情况及独立性说明 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006 年至今， 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电 气股份有限公司独立董事。本人未在公司及其关联方处担任任何其他职务，与公 司主要股东及实际控制人不存在关联关系，符合监管机构对独立董事独立性的各 项要求。 二、本年度履职情况 (一)股东大会与董事会情况 2024 年度本人共参加董事会会议 9 次、股东大会 2 次。本人 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈京琳） 尊敬的各位股东及股东代表： 您好！我是深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"） 的独立董事陈京琳。2024 年，我依据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规和内部制度要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。我积极关注了 公司发展动态，按时出席各类会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见， 充分发挥独立董事的监督与指导作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如 下： 一、独立董事的基本介绍 陈京琳，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，律师。工作经 历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至今，就职于广东华商律 师事务所，任高级合伙人律师；2018 年 12 月至 2021 年，兼任深圳威迈斯新能 源股份有限公司董事；2016 年 3 月至 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-026 深圳市盛弘电气股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公 司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，并于股东大会审 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字(2025)第 441A007023 号 | | 注册会计师姓名 | 杨华、黄焱 | 审计报告正文 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛弘股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-029 二、担保额度预计情况 1 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为确保全资子公司生产经营顺利开展，公司拟为子公司向银行申请授信提供 合计不超过 65,000 万元的担保额度，其中惠州盛弘电气有限公司（以下简称"惠 州盛弘"）不超过 5,000 万元、苏州盛弘技术有限公司（以下简称"苏州盛弘"） 不超过 20,000 万元、深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"） 不超过 20,000 万元, 陕西盛弘电气有限公司（以下简称"陕西盛弘"）不超过 20,000 万元,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。 公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及经营层，办理公司 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-028 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"）实 际经营发展的需要，公司及子公司2025年度与关联方深圳可立克科技股份有限公 司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）、东莞市兴康机电科技 有限公司（以下简称"东莞兴康"）、深圳永泰数能科技有限公司（以下简称"深 圳永泰"）及其子公司、控股子公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以 下简称"盛弘艾苏娜"）发生日常关联交易总额不超过20,522万元。 公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董 事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董 事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东方兴先生、盛剑明先生、魏晓亮先生 将在股东大 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度 ESG 报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 | 1. | | 董事长致辞 3 | | --- | --- | --- | | 2. | | 走进盛弘股份 5 | | | 2.1 | 公司概况 5 | | | 2.2 | 服务与解决方案 5 | | | 2.3 | 业务运营布局 7 | | 3. | | 我们的 2024 7 | | | 3.1 | 年度亮点绩效 7 | | | 3.2 | 年度大事件 8 | | | 3.3 | 核心资质&荣誉 11 | | 4. | | 专题：引领为先，奔赴补能自由之境 13 | | | 4.1 | 打造城乡绿色能源超级充电网 13 | | | 4.2 | 打造智慧能碳园区解决方案 18 | | | 4.3 | 立足中国，迈向全球 20 | | 5 | | 稳健经营，夯实治理力 22 | | | 5.1 | 健全 ESG 管理 22 | | | 5.2 | 规范公司治理 29 | | | 5.3 | 恪守商业道德 34 | | | 5.4 | 推进数字化建设 39 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-035 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度各项资产减值准备 共计 34,068,377.91 元。 1 项目 2024 年度计提金额 应收账款坏账损失 7 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳市盛弘电气股份有限公司 经核查独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 3 日 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利 益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投 资者权益，保障公司规范运作。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 10、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联 | 方资金往来的专项说明>的议案》； | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11、审议通过了《关于<2024 | 年度监事薪酬方案>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | 12、审议通过了《关于 | 2024 | 年度 ...