第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事占半数以上，并由一名会计专业的独立董事担任主任委员（召 集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （二）本人离职后半年内； 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事、高级管理人 员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书 面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情 况，如该买卖行为可能违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市规则》、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》 等规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员，并提示相关 风险。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （三） ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-066 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3, ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市盛弘电气股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》(以下称"《管理办法》")、 《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 第三条 公司应聘任符合《管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》规 定的适当人员担任独立董事 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-067 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）于2025 年8月18日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保 不影响正常生产经营的情况下，拟使用80,000万元闲置自有资金进行现金管理， 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下, 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 2、额度及期限 公司及全资子公司拟使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董 事职务。 第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司签订的劳动合同规定。 第六条 出现下列规定情 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-070 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2025 年半年度报 告》及其摘要已于 2025 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

| 控股股东、实际 控 制 人 | 及 其 附 | | | | | | | | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | Sinexcel Inc | 子公司 | 应收账款 | 1,732.53 | 14.02 | | 1,746.55 | 来 | | | | | 深圳市盛弘新能 | 上市公司之 | 应收账款 | 3,815.54 | 5,299.66 | 7,096.00 | 2,019.20 | 经 营性 往 | | | | | 源设备有限公司 | 子公司 | | | | | | 来 | | | | | 惠州盛弘电气有 | 上市公司之 | | | | | | 经 营性 往 | | | | | 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 525.34 | 368.98 | 525.34 | 368.98 | 来 | | | | | 深圳市星辰图灵 | 上市公司之 ...

股票代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-068 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属登记工作，共计归属股份 1,710,413 股。股票归属完成后，公司的注册资本由 311,085,410 股变更为 312,795,823 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范 性文件的规定， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-069 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2025 年 9 月 4 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五） 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第 ...