证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-024 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3,300.31万元后，募集资 金净额为 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-026 深圳市盛弘电气股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公 司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，并于股东大会审 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-028 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"）实 际经营发展的需要，公司及子公司2025年度与关联方深圳可立克科技股份有限公 司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）、东莞市兴康机电科技 有限公司（以下简称"东莞兴康"）、深圳永泰数能科技有限公司（以下简称"深 圳永泰"）及其子公司、控股子公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以 下简称"盛弘艾苏娜"）发生日常关联交易总额不超过20,522万元。 公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董 事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董 事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东方兴先生、盛剑明先生、魏晓亮先生 将在股东大 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-035 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度各项资产减值准备 共计 34,068,377.91 元。 1 项目 2024 年度计提金额 应收账款坏账损失 7 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度 ESG 报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 | 1. | | 董事长致辞 3 | | --- | --- | --- | | 2. | | 走进盛弘股份 5 | | | 2.1 | 公司概况 5 | | | 2.2 | 服务与解决方案 5 | | | 2.3 | 业务运营布局 7 | | 3. | | 我们的 2024 7 | | | 3.1 | 年度亮点绩效 7 | | | 3.2 | 年度大事件 8 | | | 3.3 | 核心资质&荣誉 11 | | 4. | | 专题：引领为先，奔赴补能自由之境 13 | | | 4.1 | 打造城乡绿色能源超级充电网 13 | | | 4.2 | 打造智慧能碳园区解决方案 18 | | | 4.3 | 立足中国，迈向全球 20 | | 5 | | 稳健经营，夯实治理力 22 | | | 5.1 | 健全 ESG 管理 22 | | | 5.2 | 规范公司治理 29 | | | 5.3 | 恪守商业道德 34 | | | 5.4 | 推进数字化建设 39 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳市盛弘电气股份有限公司 经核查独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 3 日 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-034 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"盛弘股份"、"本公司"或 "公司")为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司 管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者 合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规章制度的要求，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市盛弘电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 441A004739 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了盛弘股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-036 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月3日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营业绩、发展战略等情况，公司 定于2025年4月9日（星期三）15:00至17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开时间、地点和方式 三、 投资者参加方式 会议召开时间：2025年4月9日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理方兴先生；董事、副总经理兼财务 总监杨柳女士；董事 ...