关于本报告 本报告是深圳市盛弘电气股份有限公司发布的第 1 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。对外披露公司 2022 年在经济、 社会、环境方面的 ESG 理念、实践和相关绩效。我们期望通过发布 ESG 报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识， 促进可持续发展。 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分内容 往前后年度适度延伸。 以"深圳市盛弘电气股份有限公司"为主体，包括其 下属及合营企业。 时间范围 数据来源 报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计报告或 有关公开资料。 报告获取 本报告以纸质版和电子版两种方式提供。您可以登 录 公 司 网 站（www.sinexcel.com）、 深 交 所 网 站 （www.szse.cn）下载报告电子版，可通过电子邮件 （stock@sinexcel.com）或致电（0755-88999771） 获取报告纸质版。 目录 董事长致辞 走进盛弘股份 02 04 夯实 可持续发展根基 | 完善公司治理 | 16 | | --- | --- | | 践行商业道德 | 22 | | 数字化与信息安全 | 24 | | 健全 ESG 管 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- 6 月偿还 | 2023 年 6 月期末占 | 往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 初占用资 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 累计发生 | 用资金余 | 形成 原因 | 往来性质 | | | | | | | | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 惠州盛弘电 | 上市公司之 | 其他应收款 | 20,785.69 | 266.28 | | | - 21,051.97 | | 非经营性往 | | | 气有限公司 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-075 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 8 月 14 日以通讯送达的 方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年8月24日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。《2023 年半年度报告》及摘要具体内容详见 2023 年 ...

1、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，公司的关联交易是公司日常生产经营所需，遵循了公开交易价格 由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情 况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规 定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2023 年度新增日 常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董 事备案办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相 关事项在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如下事前认可意见： 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-079 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2023 年8月25日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 根据实际经营发展的需要，公司拟增加与关联方西安图为电气技术有限公司 （以下简称"西安图为"）的关联交易，2023年度累计发生关联交易不超过1,500 万元。 基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 | 关 联 交 | 关 | 联 | 关联交易 | 关联交易 | 新增预 | 今年截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 人 ...

1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现 就公司第三届董事会第二十次会议审议事项发表意见如下： 2023 年 8 月 25 日 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金 存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-074 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 8 月 14 日以邮件及通讯 送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯 会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。《20 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-078 2022年度，本年以募集资金直接投入募投项目7,628.83万元。截至2022年12月 31日，募集资金累计投入募投项目27,027.24万元，尚未使用募集资金余额2,564.47 万元。期末购买理财产品1,300.00万元，累计取得专户存储利息收入及理财收益扣 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销 ...

关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-073 深圳市盛弘电气股份有限公司 公司股东盛剑明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 特别提示： 持有深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）股份 17,883,137 股 （占公司总股本比例 5.7828%）的股东盛剑明先生，计划自本公告之日起 3 个交 易日后的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,466,000 股（占公司总股本比例 0.4741%）。其中，通过集中竞价交易方式减持 的，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行；通过 大宗交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个 月内进行。 公司近日收到盛剑明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称： 盛剑明先生，公司持股 5%以上股东。 2、股东持股情况： 截至本公告披露日，盛剑明先生持 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-072 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司股东盛剑明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-003）。 持有公司股份 14,624,364 股（占预披露公告时公司总股本比例 7.1243%）的股东 盛剑明先生，计划自减持计划预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以集 中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,656,000 股（占预披露公告时 公司总股本比例 1.7810%）。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。 公司于 2023 年 4 月 12 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期股票登记工作，本次归属登记的股票数量为 1,332,600 股，归 ...