北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 二〇二三年十一月 法律意见书 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（下称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了会议 的召开方式、召开时间和召开地点，对会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-105 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-105 | 10 | 中信保诚人寿保险有限公司－分红 | 2,256,639 | 0.73% | | --- | --- | --- | --- | | | 账户 账户 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-104）。 根 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-106 深圳市盛弘电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。按回购价格上限不超过人民币 42.61 元/股和回购资金总额下限不低 于人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 469,373 股，约占公司目前总股 本的 0.15%；按回购价格上限不超过人民币 42.61 元/股和回购资金总额上限不超 过人民币 3,000 万元测算，预计回购股份数量为 704,060 股，约占公司目前总股 本的 0.23%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购情况为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个 月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司 2023 年 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-104 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 12 个月； 5、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）进行回购。资金来源为公司自有资金； 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限 42.61 元/ 股和回购资金总额下限 2,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 469,373 股， 约占公司目前总股本的 0.15%；以拟回购价格上限 42.61 元/股和回购资金总额上 限 3,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 704,060 股，约占公司目前总股 本的 0.23%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。 7、回购股份的方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 8、相关股东是否存在增减持计划：公司董事、副总经理魏晓亮先生获授的第 二类限制性股票合计 47,897 股 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十三次会议审议事项发表意见如下： 1、关于回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们一致认为： 4、公司本次回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市 公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件； 5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可 行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购公司股份方案。 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 2023 年 11 月 6 日 1、公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回 ...

第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯会议的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-102 深圳市盛弘电气股份有限公司 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-103 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-099 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理减 持计划提前终止的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日披 露了《关于公司控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-070）。 持有公司股份 57,987,327 股（占预披露公告时总股本比例 18.7512%）的控股股 东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生，计划自本公告之日起 3 个交易日后 的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 6,185,000 股 （占公司总股本比例 2.0000%）。 截至目前，方兴先生未通过任何方式减持本公司股份。 公司于今日收到方兴先生出具的《关于减持计划提前终止的告知函》，基于 对公司持续稳定发展的信心，方兴先生决定提前终止本次减持计划。 特此公告。 深圳市盛 ...

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了大额存单， 现将具体情况公告如下： | 受托方 产品名称 产品类 | | --- | | 关联关 | | 认购金额 | | 起息日 | | 到期日 | | 预期年 | | 资金来 | 一、理财产品的基本情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-101 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-100 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回 购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生《关于提议深圳市盛弘电气股 份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生基于对公司未来发展的 信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，结合公司 经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资 金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股 份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。 三、提议 ...