深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 经核查，公司的关联交易是公司日常生产经营所需，遵循了公开交易价格 由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情 况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规 定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2023 年度新增日 常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 2023 年 9 月 11 日 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意 见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届 董事会第二十一次会议相关事项在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如 下事前认可意见： 1、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十一次会议审议事项发表意见如下： 2、关于 2023 年度新增日常关联交易预计的独立意见 公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协 商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了 法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小 股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以 及《公司章程》的有关规定。 1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的独立意见 经核查，我们认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-082 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律 师事务所出具了关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整相关事项的法律意见书 ， 具体内容同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 9 月 8 日以邮件及通讯 送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议的方 式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公 司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-083 2、审议通过了《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2023 年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的 必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此 关联交易而对关联方产生依赖。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-083 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 9 月 8 日以通讯送达的方 式送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-081 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,101,992,850.49, representing a 100.89% increase compared to ¥548,554,691.78 in the same period last year[29]. - Net profit attributable to shareholders was ¥181,462,372.11, a significant increase of 166.15% from ¥68,179,365.67 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was ¥138,250,838.62, up 171.49% from ¥50,922,757.61 year-on-year[29]. - Basic earnings per share rose to ¥0.5887, reflecting a 165.30% increase compared to ¥0.2219 in the same period last year[29]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥206,233,835.79, an increase of 169.0% from ¥76,526,503.86 in the previous year[198]. - The gross profit margin improved to 40.0%, compared to 43.7% in the same period last year, indicating a slight decrease in profitability[200]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,101,992,850.49, representing a 100.89% increase compared to CNY 548,554,691.78 in the same period last year, primarily driven by the growth in sales of new energy power conversion equipment and electric vehicle charging equipment[72]. Research and Development - The company plans to focus on research and development of new products and technologies to drive future growth[19]. - Research and development expenses amounted to CNY 94,639,154.36, a 64.56% increase from CNY 57,509,863.29 in the previous year, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[72]. - The company is actively involved in research and development of power electronics and electric vehicle charging equipment, aiming to innovate and improve efficiency[108]. - The company plans to continue investing in R&D to drive innovation and market expansion in the upcoming periods[200]. Market Expansion and Strategy - The company has established subsidiaries in the US and Singapore, indicating a strategy for international market expansion[19]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of electric vehicle charging stations, driven by increasing vehicle ownership and technological advancements[48]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its position in the energy management and electric vehicle charging markets[104]. - Future outlook includes plans for market expansion in renewable energy sectors, particularly in solar and wind power systems[105]. - The company plans to expand its market presence by establishing new subsidiaries, including Shenzhen Tongchuang Electric Co., Ltd. and Shenzhen Shenghong Aisuna Energy Technology Co., Ltd.[108]. Risks and Challenges - The company is facing macroeconomic risks, industry risks, and risks related to accounts receivable, which may impact future performance[5]. - The management has outlined future development prospects, emphasizing the importance of addressing identified risks[5]. - The company recognizes the risk of declining gross profit margins if it fails to sustain its technological advantages and improve marketing and localization service capabilities[111]. - The company is facing macroeconomic risks and industry challenges, which it plans to address through strategic adjustments and risk management measures[109]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,767,071,605.14, a 22.40% increase from ¥2,260,720,172.63 at the end of the previous year[29]. - Cash and cash equivalents increased to ¥550,993,811, representing 19.91% of total assets, up from 14.71% last year, due to higher cash recoveries and increased redemption of financial products[77]. - Accounts receivable rose to ¥703,505,027, accounting for 25.42% of total assets, an increase from 24.39% last year, driven by higher sales revenue[77]. - Inventory increased to ¥650,451,446, making up 23.51% of total assets, up from 21.35% last year, primarily due to unfinished sales contracts[77]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,774,725,310.96, compared to CNY 2,282,554,816.67 at the beginning of the year, reflecting a growth of 21.6%[194]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this period, reflecting a focus on reinvestment[6]. - The company has approved the adjustment of the 2022 restricted stock incentive plan, reducing the number of incentive recipients from 242 to 238 and the total number of restricted shares from 4.611 million to 4.535 million[122]. - The cash dividend distribution is set at RMB 2.185810 per 10 shares, totaling RMB 45,160,608.46 (including tax) for the shareholders[169]. - The total number of shareholders with voting rights at the end of the reporting period was 35,150[175]. Legal and Compliance - The company is currently involved in a second-instance litigation with a claim amount of 344.76 million CNY, which is still under review[138]. - The company is involved in ongoing litigation with a total amount of 2,604.99 million CNY related to accounts receivable recovery[139]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and does not belong to key pollutant discharge units[126]. Product Development - The company is actively involved in the development of new energy and power electronic technologies, which may enhance its competitive edge[19]. - Key products include active filters, static reactive power generators, and uninterruptible power supplies, aimed at improving power quality and safety across various industries[38]. - The company has launched an integrated solar-storage machine aimed at microgrid applications in off-grid areas, facilitating efficient solar power utilization[55]. - The company has introduced the sixth generation charging pile system, which includes features such as fire, water immersion, and tipping accident warnings, enhancing user safety and product reliability[51].

关于本报告 本报告是深圳市盛弘电气股份有限公司发布的第 1 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。对外披露公司 2022 年在经济、 社会、环境方面的 ESG 理念、实践和相关绩效。我们期望通过发布 ESG 报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识， 促进可持续发展。 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分内容 往前后年度适度延伸。 以"深圳市盛弘电气股份有限公司"为主体，包括其 下属及合营企业。 时间范围 数据来源 报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计报告或 有关公开资料。 报告获取 本报告以纸质版和电子版两种方式提供。您可以登 录 公 司 网 站（www.sinexcel.com）、 深 交 所 网 站 （www.szse.cn）下载报告电子版，可通过电子邮件 （stock@sinexcel.com）或致电（0755-88999771） 获取报告纸质版。 目录 董事长致辞 走进盛弘股份 02 04 夯实 可持续发展根基 | 完善公司治理 | 16 | | --- | --- | | 践行商业道德 | 22 | | 数字化与信息安全 | 24 | | 健全 ESG 管 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- 6 月偿还 | 2023 年 6 月期末占 | 往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 初占用资 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 累计发生 | 用资金余 | 形成 原因 | 往来性质 | | | | | | | | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 惠州盛弘电 | 上市公司之 | 其他应收款 | 20,785.69 | 266.28 | | | - 21,051.97 | | 非经营性往 | | | 气有限公司 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-075 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 8 月 14 日以通讯送达的 方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年8月24日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。《2023 年半年度报告》及摘要具体内容详见 2023 年 ...

1、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，公司的关联交易是公司日常生产经营所需，遵循了公开交易价格 由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情 况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规 定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2023 年度新增日 常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董 事备案办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相 关事项在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如下事前认可意见： 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 2023 年 8 月 25 日 ...