修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准 确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会 9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节 利润分配 36 | | | 第三节 内部审计 40 | | | 第四节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章 通知和公告 4 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-017 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审 (2024) 8-46 号的标准无 保留意见审计报告。现将公司 2023 年度财务决算相关情况报告如下： （一）资产情况比较表 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年末 2023 | 年末 2022 | | 货币资金 | 24,974.04 | 11,417.98 | 118.73% | 11.59% | 5.86% | | 应收票据 | 40.85 | 28.50 | 43.33% | 0.02% | 0.01% | | 应收账款 | 46,800.22 | 48,004.79 | -2.51% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东净利润为67,629,343.10元，期末合并报表中可供分配的利润为389,717,584.70 元；母公司 2023 年度净利润为 28,962,375.81 元，期末累计可供分配的利润为 495,963,929.50 元，公司本年度可供分配利润为 389,717,584.70 元。 根据《公司章程》以及分红政策的相关规定，董事会拟定公司 2023 年度的利润 分配方案为：截止 2023 年 12 月 31 日，以公司总股本 215,316,977 股为基数进行计 算，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不进行公积金转增 股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-027 划的最终执行方案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关 公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施完毕暨终止的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 （以下 简称"第一期员工持股计划"）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议以及于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<第一期员工持股计划方案(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划 相关事宜的议案》及《关于授权董事会办 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律法规及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司、 子公司在其董事 ...

为进一步规划无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 及现金分红有关事项，进一步细化《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限 公司三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、制定本规则的原则 1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以 可持续发展和维护股东权益为宗旨； 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定和《公司章程》，公司三年内计划将为股东提供以下投资回报： 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行 以现金方式进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-013 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长 张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，张嘉斌先 生、林庆民先生、郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生、徐雁清先生以通讯表决 方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增 压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 董事会听取公司总经 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-018 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 | | | | 836 | 人 | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | | 1 关于续聘2024年度审计机构的公告 本 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-010 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 19 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司内部业务重组的议案》， 同意以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司涡轮增压器关键零部件相关生产型业 务下沉，与之相关的业务、资产及人员划转至全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司 （以下简称"蠡湖铸业"，现已更名为"无锡蠡湖新质节能科技有限公司"）。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于公司内部业务重组 的公告》。 基于上述公司内部业务重组计划以及蠡湖铸业后续的发展规划，蠡湖铸业对其 公司名称、经营范围等信息进行了变更。现蠡湖铸业已完成相关工商变更登记等手 续，并取得了由无锡市滨湖区行政审批 ...