证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-007 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 （以下简称"本次职工代表大会"）于 2024 年 1 月 18 日在公司六楼会议室召开。本 次职工代表大会提前以公示方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表 149 名， 其召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。 二、会议议案及表决情况 经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议并通过了《关于补选钱丽女士 为公司职工代表监事的议案》： 公司监事会于近日收到职工代表监事余长平先生递交的书面辞职报告，余长平 先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。公司 监事会中职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，本次职工代表大会 拟补选钱丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至公司第四届监事会任期届满 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-008 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的公告》（公告编号：2024-005）。 2、召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 2 时 30 分。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张嘉斌先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 1 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 出 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-006 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事余长平先生递交的书面辞职报告，余长平先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。余长平先生在任职期间，忠实、勤勉地 履行了职责，公司及监事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，余长平先生未持有公司股份，余长平先生不存在应当履行 而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，余长平先生的离任将导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 18 日 召开职工代表大会，会议选举钱丽女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见 附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 19 日在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议 ...

二、会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司内部业务重组的议案》 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-002 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通 知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘 兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审议，监事会认为：张乐朋具有履行监事职责的组织能力、工作经验和专业 知识，其担任公司非职工代表监事符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定。同意补选 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 1 月 3 日召开，决定于 2024 年 1 月 19 日下午 2 时 30 分 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-005 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2） ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-001 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理，包括不限于制定及 修改具体操作方案，委托审计、评估机构对本次业务重组过程中所涉及的审计、评 估、验资等事项出具审计、评估报告、验资报告，负责相关重组业务合同的变更、 人员劳动关系的转移、安置等、办理市场监督管理局、税务局、银行以及各类权利、 许可、资质证照的变更、申请、交割等手续，签署实施方案过程中的各类相关协议 并履行等与重组实施相关的手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。会议 通知于2023年12月29日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌 先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张嘉斌先生、林庆民 先生、郑旭晖先生、刘大进先生、黄正权先生、徐雁清先生以通 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-004 关于内部业务重组的公告 二、本次业务重组的基本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拟以2023年12月31日为基准日将母公司蠡湖股份涡轮增压器关键零部件业务生 产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司蠡湖铸业，并以相关资产 组的净资产向蠡湖铸业增资。在上述事项实施完毕后，蠡湖铸业将成为公司原有涡 轮增压器关键零部件业务的承载主体。基本方案如下： 一、概述 1、公司将聘请具备证券从业资格的的审计、评估机构对本次划转所涉主体资产 组进行专项审计、评估，最终划转至蠡湖铸业的资产组以业务重组范围内经审计的 资产组金额为准。 2、涉及的员工安置 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司""蠡湖股份"）为优化业 务板块，明晰母子公司权责，以适应未来公司的经营发展，拟实施内部业务重组。 拟以2023年12月31日为基准日，将公司涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉， 与之相关的业务、资产及人员划转至全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简 称"蠡湖铸业"），即重组完成后 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-003 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 二〇二四年一月四日 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收 到潘晓林女士递交的书面辞职报告，潘晓林女士因个人原因申请辞去公司第四届监 事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于非 职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-067）。 公司为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司 第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，提名张乐 朋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-067 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日 特此公告。 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 29 日收到潘晓林女士递交的书面辞职报告，潘晓林女士因个人原因申请辞去公司第四 届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 潘晓林女士原定任期为 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，潘晓林女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，潘 晓林女士将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。公司将依据有关法律法规 和《公司章程》的规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作，并及时履行信息披 露义务。 截至本公告披露日，潘晓林女士未持有公司股份，潘晓林女士不存在应当履行 而未履行的 ...