证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2025 年 8 月 30 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡 蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-034 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 附件：第五届董事会董事候选人简历 （一）非独立董事候选人简历 历,高级会计师。1990 年 7 月至 2005 年 12 月，历任福建省第一公路工程公司第 二工程处主办会计、财务股股长、党总支书记；2005 年 12 月至 2018 年 12 月， 历任福建省第一公路工程公司工程部科员、财务部主管会计、财务部 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名赵威为无锡蠡 湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司章程》等有关规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公司 第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审 查，现发表审查意见如下： 综上，提名委员会同意提名刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二 十一次会议审议。 二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人刘大进先 生、谭丕强先生、赵威先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交 ...

制订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向公司提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； 审计委员会成员辞任导致审计 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 第二章 声明与承诺 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照证券交易所《创业板上市规则》 的要求签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，并在《董事（高级管理人 员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》《规范运作指引》、证券 交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会 应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人员是 指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他同等级别的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 ...

第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《无锡蠡湖增压 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 制订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，以及在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）在年报编制工作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关 规定及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会 ...

修订时间：2025 年 8 月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准 确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...