Group 1 - The company, Lihu Co., announced the approval of multiple proposals during the 21st meeting of its fourth board of directors, including the election of candidates for the fifth board of directors [2]

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权，具体如下： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 42 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报 送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于公司网站、内 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 修订时间：2025 年 8 月 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 经理任 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）《上市公司募集资金 监管规则》等规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持专款专用、周密计划、精打细算、规范运作、 公开透明的原则。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行 可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接 或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 ...

第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披 露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责 或者不履行或者未正确履行职责、义务，导致年报信息披露发生重大差错，对公 司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《无 锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司的 负责人负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的 义务，同时各部门以及各分公司、控股子 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外， ...