独立董事候选人声明与承诺 声明人赵威作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙） 提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 一、本人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭丕强作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙 ）提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-034 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2025 年 8 月 30 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡 蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会选举刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；选举刘大进先生、谭丕强先生 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 制订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第八条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职 、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务， 其解聘自董事会决议作出之日起生效。 若无正当理由，在任期届满前解任 ...

经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人刘秋志先 生、林庆民先生、郑旭晖先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公 司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格 要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二 十一次会议审议。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司章程》等有关规 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名谭丕强为无锡 蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2025 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-036 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、会议审议情况 与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》暨调整公司组织架构符合《公司 法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公 司利益和股东利益的情形。监事会同意本次修订《公司章程》暨调整公司组织架构 的事项。 1 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构 的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 13 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-033 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会 议。会议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由副 董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董 事张嘉斌先生因工作原因无法出席会议，委托董事王洪其先生代为出席并表决，董 事郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生、徐雁清先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定， 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日在公 司会议室召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 独立董事认为本次泉州市鲤跃新港投资合伙企业（有限合伙）（公司投资的 有限合伙企业）引入风泉资本暨关联交易事项符合公司的发展战略需求，不影响 公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利 的基础上开展合作，本次交易事项公平、合理，遵循市场公允定价原则，未对上 市公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述公司对外投资企业引入专业投资 机构暨关联交易事项，同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。 表决结果：3 名独立董事同意，占全体独立董事人数的 100%；0 名 ...