第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要进行网络投票的，除 现场会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票服务。 对于股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东会召集人 可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《无锡蠡 湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规 章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"母公司"）依法设立的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 第三条 母公司依据对子公 ...

会计师事务所选聘制度 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第一章 总 则 修订时间：2025 年 8 月 第一条 为进一步规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层可根据重要性程度参 照执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范无锡蠡湖增压技术股 份有限公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司投资者关系管理制度》（以 下简称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 场参观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-037 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的公告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蠡湖股份"）于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司对外投资 企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》，同意泉州市鲤跃新港投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鲤跃新港"或"合伙企业"）引入泉州风泉私募基金管 理有限公司（以下简称"风泉资本"）作为普通合伙人，现将相关情况披露如下： 一、对外投资进展及与引入专业投资机构暨关联交易概述 （一）对外投资进展情况 2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与泉州海丝水务投资有限责任公司（以 下简称"海丝水务"）共同投资设立鲤跃新港，旨在投资固态电池、新材料等相 关产业。合伙企业认缴出资总额为人民币 5,000 万元，全部以货币出资。其中蠡 湖股份作为有限 ...

一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名赵威为无锡蠡 湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名刘大进为无锡 蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘大进作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙 ）提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-035 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于修订《公司章程》暨调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>暨调整公司组织架构的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，修改《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》中的相关条款。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，重点修订内容如下： | 原章程内容 | 修改 ...