1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照本次回购金额 上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上 限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.2476%。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-032 浙江兆丰机电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥806,229,205.87, representing a 52.66% increase compared to ¥528,137,823.50 in 2022[26] - Net profit attributable to shareholders was ¥183,632,475.15, an increase of 11.60% from ¥164,539,630.26 in the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥181,778,296.99, up 21.60% from ¥149,492,612.79 in 2022[26] - Basic earnings per share increased to ¥2.59, reflecting an 11.16% rise from ¥2.33 in the previous year[26] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,113,290,887.29, a 9.01% increase from ¥2,856,016,965.58 at the end of 2022[26] - The weighted average return on equity was 7.56%, slightly up from 7.34% in the previous year[26] - Cash flow from operating activities decreased by 35.39% to ¥111,693,686.82 from ¥172,871,366.94 in 2022[26] - The company reported a total revenue of 3,895.5 million yuan for the year 2023, with a significant increase compared to the previous year[97] Revenue Breakdown - The automotive parts manufacturing segment generated 787.12 million yuan, accounting for 97.63% of total revenue, with a growth of 52.21% year-on-year[63] - The wheel hub bearing unit sales amounted to 710.10 million yuan, representing 88.08% of total revenue and a 60.65% increase from the previous year[63] - The aftermarket business grew by over 50%, while the main engine business also saw a growth rate exceeding 50%, with passenger vehicle matching business increasing by over 100%[46] - The production volume of hub bearing units was 664.72 thousand sets, representing a 46.56% increase year-on-year, while sales volume reached 635.86 thousand sets, up 46.04%[47] Research and Development - The company has maintained a focus on R&D and technological innovation, enhancing its competitive edge in the automotive bearing sector[39] - The total R&D expenses for the year were ¥48,347,302.65, slightly down by 0.24% from the previous year[71] - The company has established partnerships with several universities and research institutions to enhance its R&D capabilities in high-end industrial bearings[61] - The company has developed nearly 5,200 types of bearing products, responding rapidly to market demands with a diverse product range[52] - The company is accelerating the mass production process in the high-end industrial bearing sector, with ongoing R&D for products like shield tunneling cutter bearings and high-speed motor bearings[109] Market and Industry Trends - The automotive market in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12% respectively in 2023, with passenger vehicle sales reaching 2,606.3 million units, a year-over-year growth of 10.6%[37] - The domestic after-sales market is expected to grow rapidly due to increasing vehicle ownership and aging vehicles[58] - The company is focusing on new energy vehicle control systems, aiming to enhance reliability and electromagnetic compatibility[72] Operational Strategy - The company adopted a "sales-driven production" model, organizing production based on customer orders and maintaining close communication between production, sales, and procurement departments[44] - The company has actively expanded its international and domestic dual circulation strategy, adjusting product structure to achieve steady growth in operating performance[46] - The company aims to enhance its technology center and upgrade its production capabilities, with a focus on electric vehicle components[94] Governance and Compliance - The company held a total of 5 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126] - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[130] - The company’s governance practices align with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[132] - The company has a complete and independent operational capability, ensuring no interference from controlling shareholders[129] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and has strategies in place to monitor and adjust its operations accordingly[114] - The company is addressing potential risks related to customer concentration by enhancing product quality and expanding its customer base[117] - The company is implementing measures to manage risks associated with fluctuating gross margins due to raw material price volatility and increased competition[118] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 875, with 650 in the parent company and 225 in major subsidiaries[167] - The company emphasizes employee welfare and provides a supportive work environment, including health check-ups and team-building activities[188] - The company has implemented a training program that includes various forms of training to enhance employee skills and professional quality, aligning with strategic goals[170] Environmental Responsibility - The company has a comprehensive environmental management system and has been recognized as a green low-carbon factory[185] - The company installed solar panels to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency[185] Shareholder Relations - The company reported a distributable profit of CNY 1,071,866,306.08, with no cash dividends or stock bonuses proposed for the year 2023[172][174] - The company plans to retain undistributed profits for future operational and strategic needs, supporting long-term development[175][176] - The company has committed to distributing dividends of no less than 10% of the distributable profits each year, provided it continues to be profitable[193]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-027 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集 资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发 行股票每 ...

东吴证券股份有限公司 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司 与关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联人及关联关系介绍 1、姓名：孔辰寰 2、身份证号码：339005************ 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-026 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置 自有资金和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下， 使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及投资期限 公司（含子公 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-030 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名陈焕 章为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机 电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江兆丰机电机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,064 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) (本页无正文，为浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签署页) 全体独立董事签署： 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由过半数独立董事共同推举杨晓 蔚先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有 关规定，会议合法、有效。 全体独立董事经认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、审议《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》 本次交易完成后，公司实际控制人孔辰寰先生作为有限合伙人，与公司共同 投资瑞祥一号，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》提交公司 第五届董事会第十七次会议审议。 杨晓蔚(签字)： 金 瑛(签字)： ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎 核查，发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股 票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为 957,593,930.45 元，上述资金于 2 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-022 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监 管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | | 1、基本信息 | | | | | | | --- ...