本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-073 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-072 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为提高募集资金使用效果，董事会同意"年产 30 万套新能源车载电控建设 项目"改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于"具 身智能机器人和汽车智驾 ...

Core Viewpoint - The company announced a postponement of several fundraising investment projects to December 31, 2026 [1] Group 1: Investment Projects - The "Enterprise Technology Center Upgrade and Renovation Project" has been postponed [1] - The "Annual Production of 30 Million Automotive Hub Bearing Precision Forging Intelligent Factory Construction Project" is also delayed [1] - The "Annual Production of 2.3 Million New Energy Vehicle Hub Bearing Units Project" has been rescheduled [1] - The "Annual Production of 300,000 New Energy Vehicle Control Systems Project" is now set for completion by December 31, 2026 [1]

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion of several key projects, extending the expected operational date from December 31, 2025, to December 31, 2026, due to various market and operational factors [1] Group 1: Project Delays - The company will delay the "Enterprise Technology Center Upgrade Project," which plans to use 99.83 million yuan in raised funds [1] - The "Annual Production of 30 Million Automotive Hub Bearing Unit Precision Forging Intelligent Factory Construction Project" will utilize 488.69 million yuan in raised funds and is also postponed [1] - The "Annual Production of 2.3 Million New Energy Vehicle Hub Bearing Units Project" is set to use 95.13 million yuan in raised funds and will be delayed [1] - The "Annual Production of 300,000 New Energy Vehicle Control Systems Project" will use 133.08 million yuan in raised funds and is similarly postponed [1] Group 2: Reasons for Delay - The delays are attributed to changes in market conditions, rapid technological advancements in the industry, evolving customer demands, and the company's cautious approach to using raised funds [1] - Some projects are experiencing slower progress due to longer equipment procurement cycles or adjustments to self-funding investments [1] Group 3: Project Viability and Impact - The company has re-evaluated the necessity and feasibility of the delayed projects, concluding that they align with the long-term strategic planning [1] - The postponement does not alter the content, total investment, or implementing entities of the fundraising projects, ensuring no indirect changes to the direction of raised funds or harm to shareholder interests [1] - The delay is expected to enhance the efficiency of fund utilization and the quality of project implementation without significantly impacting the company's current operations [1]

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月22日晚间，兆丰股份发布公告称，致同会计师事务所（特殊普通合伙）原委派于涛 先生（项目合伙人）和刘勇先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师，现因内部工作调整，现委派陈红兰女士接替刘勇先生作为签字注册会计师。变 更后的签字注册会计师为于涛先生（项目合伙人）、陈红兰女士。 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-071 公司于 2025 年 12 月 22 日收到致同事务所发来的《关于变更签字注册会计 师的函》，现将有关情况公告如下： 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该议 案已于 2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-053）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 20 ...

证券日报网讯12月15日，兆丰股份（300695）在互动平台回答投资者提问时表示，公司汽车轮毂轴承单 元产品深耕国际售后市场，公司产品在北美、欧洲、中东、东南亚等海外市场均有业务布局。 ...

Core Viewpoint - The announcement from Zhao Feng Co., Ltd. indicates a change in the designated representative for the ongoing supervision of the company's fundraising activities, as the original representative is stepping down due to work changes [1] Group 1: Company Announcement - Zhao Feng Co., Ltd. announced that Dongwu Securities is the sponsor for the company's issuance of stocks to specific targets on the Growth Enterprise Market [1] - The original designated representatives, Cheng Yamei and Hong Zhiqiang, were responsible for the sponsorship and ongoing supervision of the stock issuance [1] - Cheng Yamei will no longer serve as the representative due to work changes, and Luo Tingqi will take over the responsibilities for ongoing supervision of the fundraising [1] Group 2: Fundraising Management - The ongoing supervision period for the fundraising activities is set to expire on December 31, 2024 [1] - Dongwu Securities will continue to oversee the usage and management of the funds raised by the company, as the funds have not yet been fully utilized [1]

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 浙江兆丰机电股份有限公司 公司董事会对原保荐代表人成亚梅女士在持续督导期间作出的重要贡献表 示衷心感谢！ 骆廷祺先生简历见附件。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-070 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日收 到保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于浙江 兆丰机电股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》。东吴证券作为公司创业 板向特定对象发行股票事项的保荐机构，原指派保荐代表成亚梅女士、洪志强先 生具体负责公司向特定对象发行股票事项的保荐和持续督导工作，持续督导期已 于 2024 年 12 月 31 日届满。由于公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券对公司 募集资金使用 ...

有投资者在互动平台向兆丰股份提问："您好，注意到贵公司有部分的国外收入，想进一步了解具体近 况，请问贵公司近两年（23/24年）是否有为欧盟地区的企业提供产品或服务呢？" 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>>责任编辑：栎树 针对上述提问，兆丰股份回应称："公司汽车轮毂轴承单元产品深耕国际售后市场，公司产品在北美、 欧洲、中东、东南亚等海外市场均有业务布局。" ...