证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，均审议 通过了《关于确认 2024 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套 期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审 议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存 续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 1 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，监事会共计召开 7 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开，各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-028 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规 定、"关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间 信息进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任 意时间。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第二次会议决议通过。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-020 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024 年度利 润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 665,469,522.32, a decrease of 17.46% compared to CNY 806,229,205.87 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 139,679,444.70, down 23.94% from CNY 183,632,475.15 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 122,347,082.85, a decline of 32.69% from CNY 181,778,296.99 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.98, a decrease of 23.55% from CNY 2.59 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.46%, down from 7.56% in 2023[21] - Revenue from automotive parts manufacturing accounted for 97.48% of total revenue, totaling ¥648,684,922.18, down 17.59% year-over-year[60] - The company's gross profit margin for automotive parts manufacturing was 31.11%, a decrease of 2.95% from the previous year[62] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 109.68% to CNY 234,199,248.05, compared to CNY 111,693,686.82 in 2023[21] - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating improved liquidity despite declining revenues and profits[21] - Operating cash inflow increased by 15.28% to ¥747,216,777.35 in 2024, while cash outflow decreased by 4.37% to ¥513,017,529.30[74] - Net cash flow from investment activities was -¥918,432,614.02, a significant decline compared to -¥111,233,833.76 in the previous year[75] - The company reported a total investment income of ¥9,933,683.66, accounting for 6.44% of total profit[78] Production and Sales - The company has developed over 5,400 types of automotive wheel hub bearing units, covering a wide range of vehicles from microcars to heavy-duty trucks, including major brands like Mercedes-Benz, BMW, and Toyota[36] - The company achieved a 1.06% increase in wheel hub bearing unit production, totaling 671.79 thousand units, while sales increased by 4.43% to 664.00 thousand units compared to the previous year[43] - The heavy-duty axle components production decreased by 51.50% to 13.25 thousand units, and sales dropped by 32.24% to 13.84 thousand units due to the decision to dissolve a subsidiary involved in this business[44] - The company reported a significant decline in electric vehicle axle production, down 98.62% to 0.05 thousand units, with sales also decreasing by 83.55% to 0.17 thousand units[43] Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales reach 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[31] - The production and sales of new energy vehicles surpassed 10 million units for the first time, with a year-on-year growth of over 34.4% and 35.5% respectively[31] - The automotive parts industry is expected to continue evolving with trends in electrification, intelligence, and connectivity, driving further innovation and structural optimization[32] Research and Development - The company has established collaborative relationships with several universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[50] - The company is focusing on the development of lightweight, low-noise, and low-torque wheel hub bearing units, particularly in response to the rapid growth of the new energy vehicle market[36] - The electric control division has successfully developed multiple new products, marking significant progress in the company's transition towards electric control technology[56] - R&D expenses for 2024 were ¥45,967,121.58, a decrease of 4.92% from ¥48,347,302.65 in 2023[68] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[132] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operations[140] - The company has established an independent financial accounting department, ensuring a complete financial decision-making system without shared bank accounts with the controlling shareholder[145] - The company has not engaged in any related party transactions that could be deemed unfair or in competition with the controlling shareholder[141] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 731, with 720 from the parent company and 11 from major subsidiaries[168] - The company has implemented training programs to enhance employee skills and professional qualities[170] - The company has established a competitive salary system that reflects employee contributions and encourages value creation[169] - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to CNY 4.5999 million[159] Social Responsibility and Sustainability - The company was included in the 2024 Zhejiang Province Green Low-Carbon Factory list, reflecting its commitment to environmental sustainability[184] - The company established a charitable fund of 10 million RMB, committing to pay 500,000 RMB annually for five years to support charitable activities[190] - The company has made a charitable donation of 100,000 RMB to support disadvantaged communities as part of its social responsibility initiatives[191] Future Plans and Strategies - The company plans to expand its production capacity for electric vehicle motors, with an expected annual output of 30 million units by 2025[99] - The company aims to enhance its competitive edge in the commercial vehicle hub bearing market through the development of autonomous driving technology[70] - The company plans to deepen the synergy between electromechanical industries, promoting the development of electric control and automotive electronics[1] - The company is exploring market expansion opportunities through potential mergers and acquisitions in the automotive sector[99]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-013 1 竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 102,600 股，占公司当前总股本的 0.14%。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 ...

目前兆丰智能装备公司处于成立初期，尚未开展经营业务，也尚未产生业务收入，团队组建、技术研发 等尚存在不确定性，短期内对公司经营业绩无重大影响，提请投资者注意投资风险。 人民财讯3月14日电，兆丰股份(300695)3月14日晚间披露股票交易异动公告称，公司此前与控股股东杭 州大兆丰实业集团有限公司合资设立的"兆丰（杭州）智能装备有限公司"（简称"兆丰智能装备"），旨 在开展滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的研发、制造、销售，以及轴承单元产品的研发、生产与销售。 ...