浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会、股东大会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识和行业经验为董事 会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2024年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 报告 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈焕章） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈焕章，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年起，在浙江泽大律师事务所任执业律师，2023 年起派驻浙江泽大（宁波） 律师事务所执业。2024 年 4 月起任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 ...

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本 ...

董事会关于公司2024年度衍生品投资的专项说明 及相关意见公告 1 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2024年度衍生品投资的 专项说明 第二部分 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度衍 生品投资的核查意见 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-025 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度衍生品投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资情况进行了核查（报告期内公司不存在证券 投资业务），现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公 司外汇套期 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，监事会共计召开 7 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开，各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超 过 6 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包 括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保 函、中期票据授信等。上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的金 额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内， 授信额度可循环滚动使用。 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司 办理相关事宜，签署相应法律文件。 本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-023 浙江兆丰机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况说明》，就公司在任独立董事金瑛女士、陈焕章先生、 李鲁江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江兆丰机电股份有限公司董事会 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十一日 ...