证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-037 浙江兆丰机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，2025年5月13日召开2024 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元） 人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）回购专用证券账户持有公司股份 1,314,200 股。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账 户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利，公司回购专用证券账户中 的回购股份 1,314,200 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年度权益分派 方案为：以公司现有总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股 份 1,314,200 股后的 69,615,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,619,291.12 元（含税）；以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 31,327,052 股，转增后公司 总股本为 102,256,924 股（具体以中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-034 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司战略发展规划， 为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合 竞争力，公司于 2025 年 5 月 26 日与上海银株私募基金管理有限公司（以下简称 "银珠资本"）等合作方签署了《嘉兴银宙股权投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》（以下简称"合伙协议"），公司拟作为有限合伙人，以自有资金 500 万 元参与投资嘉兴银宙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴银宙"或 "合伙企业"）。 本投资事项不涉及关联交易，不构成同业竞争，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的不得与专业投资机构共同投资 的情形。 （一）执行事务合伙人、普通合伙人、基金管理人基本情况 1、机 ...

2025.05. 16 作者 | 一财资讯 5月16日，三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点，跌0.4%；深成指报收10179.6点，跌 0.07%；创业板指报收2039.45点，跌0.19%。 盘面上，PEEK材料、草甘膦、可控核聚变、汽车零部件、化学制药板块涨幅居前，物流、化学纤 维、美容护理、保险板块走低。 PEEK材料概念股涨幅居前，截至收盘，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停， 中研股份涨超9%。 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨 超10%。 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股不同程度下挫。 【机构观点】 江海证券： 短暂回落不改原有上升趋势。 德讯证券： 修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础。 国金证券： 近期市场焦点集中在成交量的波动上。周四两市成交额缩量至1.15万亿元，周五上午第 一小时较周四进一步缩量600亿元。尽管如此，平均股价指数在探底后出现回升，科技板块中的人形 机器人板块呈现出企稳向好态势，有利于市场整体的震荡回升。后续的超跌反弹若不能有效放量，上 升 ...

Group 1: Company Overview - The company, Zhejiang Zhaofeng Electromechanical Co., Ltd., focuses on automotive wheel hub bearing units and has expanded its business scale through a "main engine + aftermarket" model [2][3]. - The company has a strong competitive advantage in the automotive wheel hub bearing unit sector, emphasizing technology research and development and intelligent manufacturing [3][4]. Group 2: Competitive Advantages - The company targets the mid-to-high-end market, continuously enhancing its R&D innovation capabilities, which has led to the production of high value-added products [3]. - It maintains a differentiated competitive advantage by developing new products based on market and customer needs, launching hundreds of new product series annually [3]. - The company has extended its industrial chain by engaging in precision forging components for automotive wheel hub bearing units, optimizing cost structures and improving product quality [3]. Group 3: Technological Advancements - The company leads the industry in intelligent manufacturing, integrating digital technologies with industrial applications to enhance production monitoring and control [4]. - It practices refined management across all operational aspects, improving manufacturing capabilities and production efficiency [4]. Group 4: Strategic Developments - The company is actively entering the high-end industrial bearing sector, with products like shield tunneling cutter bearings and high-speed motor bearings in the R&D or testing phases [5]. - In response to the automotive industry's shift towards intelligence and electrification, the company is advancing its automotive electronic control industry layout [6]. - The company is also exploring emerging industries such as humanoid robots and intelligent driving, with plans to establish a subsidiary for related business [7]. Group 5: Future Investment Plans - The company aims to strengthen its core business while expanding into international and domestic markets, with a focus on sustainable growth [9]. - It plans to invest in other industrial layouts based on actual progress, while closely monitoring changes in the upstream and downstream supply chains [9].

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0031 号 致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-033 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1 公司董事会于2025 年 4 月22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 2025 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼 会议室 3、召开方式：现场投票 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's revenue decreased by 17.46% compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders dropped by 23.94% [3] - The decline in revenue was primarily due to the operational cessation of the subsidiary Shaanxi Shaqi Zhaofeng Technology Co., Ltd. and a reduction in international after-sales business [3] Group 2: Market Strategy and Business Development - The company has seen a 40% increase in sales in the domestic OEM market for automotive wheel hub bearing units in 2024 [5] - The company is actively expanding into emerging markets such as Southeast Asia and the Middle East, with a gradual increase in the share of new market business [11] Group 3: New Projects and Innovations - A new subsidiary, Zhaofeng (Hangzhou) Intelligent Equipment Co., Ltd., was established to focus on the research, development, and manufacturing of ball screws and planetary roller screws [6][7] - The company is collaborating with Zhejiang University to establish an Intelligent Innovation Research Institute, focusing on projects like automotive steer-by-wire systems [9][10] Group 4: Shareholder Returns - The company plans to distribute cash dividends amounting to 45.84% of the distributable profit for 2024, with a cash dividend of RMB 7.050487 per share [11] - A three-year shareholder return plan (2024-2026) has been developed, emphasizing stable returns through share buybacks and cash dividends [11]

2024 年度定期现场检查报告 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆丰股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 联系电话：0512-62938558 | | | | 保荐代表人姓名：成亚梅 联系电话：0512-62938558 | | | | 现场检查人员姓名：成亚梅、秦厉明 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会会议文件；3、查阅公司公 告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况；4、了解公司结构设置、人员配置等情 | | | | 况；5、通过公开信息搜索，获取公司控股股东、实际控制人对外投资情况。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"《指引》"）等法律法规和规范性 文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为浙江兆丰机 电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"、"公司"或"股份公司"）2022 年 度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 23 日，对兆丰股份相 关人员进行了专门培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 本次培训的时间：2025 年 4 月 23 日 培训方式：现场及线上相结合 培训主题：上市公司规范运行事项 本次培训的内容主要为上市公司董监高履职要点及上市公司规范运作要求， 包括上市公司董监高的责任和义务、信息披露要求、内幕信息认定、股份减持等。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司规范运行及信息披露加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规 范 ...