证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-065 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 类型 | 收益率 | | 江苏银行股份 有限公司 | 对公人民币结构性存款 | 2024 10,000 | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 保本浮动 | 0.50%至 | | 杭州萧山支行 | 年第 35 期 6 个月 H 款 | | | | 收益型 | 2.60% | 注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。 1 签约方 产品名称 金额 （万元） 起息日 到期日 产品 类型 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 江苏银行股份 有限公司 杭州萧山支行 对公人民币结构性存款 2024 年第 8 期 6 个月 C 款 10,000 2024-02-22 2024-08-22 保本浮动 收益型 0.50%至 2.90% 145.00 一、上一进展 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-066 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详 见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： 注：本公司与上述签约方不存在关联关系。 二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况 | 主体 | 签约方 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孔爱祥 主管会计工作的负责人：缪金海 会计机构负责人：缪金海 2024年1-6月 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额 2024年1-6月占 用资金的利息 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月30日 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年1-6月往来累 计发生金额 2024年1-6月往 来资金的利息 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-061 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 1 经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 325,137,175.52, a decrease of 3.64% compared to CNY 337,404,034.67 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 66,307,862.10, down 13.22% from CNY 76,412,955.18 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59,291,544.88, reflecting a decrease of 10.95% compared to CNY 66,579,952.61 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 67,579,639.63, which is a decline of 7.65% from CNY 73,180,117.54 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share were CNY 0.93, down 13.89% from CNY 1.08 in the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,028,984,607.62, a decrease of 2.71% from CNY 3,113,290,887.29 at the end of the previous year[13]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 325,137,175.52, a decrease of 3.76% compared to CNY 337,404,034.67 in the same period of 2023[117]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 63,934,363.75, down 11.0% from CNY 71,774,170.92 in the first half of 2023[119]. - The company's total assets decreased to CNY 2,971,663,223.89 from CNY 3,000,352,789.72 at the end of 2023[116]. - Total liabilities decreased to CNY 390,085,099.01, down from CNY 468,754,434.15 year-over-year[116]. Investment and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7 per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The company has a remaining balance of RMB 38,027.36 million in raised funds as of June 30, 2024[41]. - The project for expanding production capacity of 3.6 million automotive hub bearing units has achieved an investment progress of 101.26%[44]. - The company has utilized RMB 1,975.66 million of raised funds in the first half of 2024, with net interest income of RMB 410.05 million[41]. - The company plans to use 7,200 million of the remaining fundraising for the establishment of a joint venture, Shaanxi Shaqi Zhaofeng Technology Co., Ltd.[52]. - The company has allocated 12,999.73 million CNY from the terminated commercial vehicle project to the new energy vehicle control project, enhancing its investment in this area[54]. - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum price of RMB 56.50 per share, potentially repurchasing approximately 176.99 million shares[101]. - The company invested approximately ¥305.2 million in new projects during the first half of 2024, a significant increase from ¥10 million in the same period of 2023[125]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of automotive wheel hub bearing units, with over 5,200 types developed, covering a wide range of vehicles including traditional and new energy vehicles[21]. - The company is actively investing in the development of integrated electric control products, such as onboard chargers for electric vehicles, to meet market demands[21]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle control systems and has successfully completed prototype development and road testing for some models[26]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 20,528,263.82, slightly up from CNY 20,385,845.86 in the same period of 2023[117]. - The company is investing in research and development, allocating 100 million RMB for the development of new technologies in the upcoming fiscal year[156]. Market Position and Strategy - The company has established a strong competitive position in the automotive parts industry, emphasizing innovation and specialization in its product offerings[19]. - The market share of new energy vehicles in China reached 35.2% in the first half of 2024, indicating a significant growth trend in this segment[18]. - The company is expanding into high-end industrial bearing sectors, diversifying its product lines and enhancing its market presence[18]. - The company is actively expanding its market presence in emerging regions such as Southeast Asia and the Middle East, aiming for sustained growth in its main business[25]. - The company aims to leverage its established R&D and manufacturing capabilities in the automotive hub bearing sector to enhance competitiveness in the new energy vehicle control market[53]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations and industry competition, and it plans to adjust its operational strategies accordingly to enhance competitiveness[64]. - The company is actively engaging in foreign exchange hedging to manage financial risks associated with currency fluctuations, particularly as its export business is primarily settled in USD[68]. - The company acknowledges potential risks to investment projects due to market environment changes and industry downturns[69]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on April 22, 2024, with a participation rate of 71.98%[71]. - The company experienced changes in its board of directors, with two independent directors resigning and two new independent directors elected during the reporting period[72]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for six months starting from September 20, 2023, to maintain market stability and investor interests[78]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of solar panels and promoting energy-saving practices among employees[76]. - The company emphasizes environmental protection as part of its sustainable development strategy and has been recognized as a green low-carbon factory[76]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report was not audited, indicating a lack of external verification for the financial data presented[80]. - The financial statements have been approved by the board of directors on August 15, 2024, ensuring compliance with accounting standards[138]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[139].

浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、 金瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2024 年半年度报 告>全文及其摘要》 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展规划、资 金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，确保利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司持续良好的发展。公司在利润分配 政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的长远发展。公司未来三年（2024 年-2026 年）将坚持以现金分红为主， 在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性 情况下，制定本规划。 1、利润分配方式 为完善和健全浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国 ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司对浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份" 或"公司"）2024 年半年度的持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兆丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 | 联系电话：0512-62938502 | | 保荐代表人姓名：成亚梅 | 联系电话：0512-62938502 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 否 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-064 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15至2024年9月5日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-062 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上 〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用 网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人 ...