证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-075 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意将"年产 30 万套新能源车载电控建设项目"尚未使用的 部分募集资金用于"具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目"。本 次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，保荐机构同意本次变更部分募集资金用途事项， 该议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象 发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股， 发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 229,999,983.48 元，扣除发行费用 人民币 4,872,641.48 元 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意将"企业技术中心升级改造项目""年产 3,000 万只 汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目""年产 230 万套新能源汽车 轮毂轴承单元项目"在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下 将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日，将"年产 30 万套新 能源车载电控建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-073 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-072 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为提高募集资金使用效果，董事会同意"年产 30 万套新能源车载电控建设 项目"改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于"具 身智能机器人和汽车智驾 ...

兆丰股份公告，公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过部分募集资金投资项目延期的议案。其 中，"企业技术中心升级改造项目""年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项 目""年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目"及"年产30万套新能源车载电控建设项目"均延期至2026 年12月31日。 ...

南财智讯12月30日电，兆丰股份公告，公司对"企业技术中心升级改造项目"（拟使用募集资金9,983.00 万元）、"年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目"（拟使用募集资金48,869.00 万元）、"年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目"（拟使用募集资金9,513.00万元）和"年产30万套 新能源车载电控建设项目"（拟使用募集资金13,307.54万元）进行延期。上述项目原预计于2025年12月 31日达到预定可使用状态，现统一延期至2026年12月31日。延期原因包括市场环境变化、行业技术快速 迭代、客户需求演变以及公司审慎使用募集资金原则，其中部分项目因设备采购周期较长或计划调整为 自有资金投入导致进度缓慢。公司已对相关项目重新论证，认为其实施的必要性和可行性未发生重大变 化，符合公司长期战略规划。本次延期未改变募投项目的内容、投资总额及实施主体，不存在变相改变 募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使 用效率和项目实施质量。 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月22日晚间，兆丰股份发布公告称，致同会计师事务所（特殊普通合伙）原委派于涛 先生（项目合伙人）和刘勇先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师，现因内部工作调整，现委派陈红兰女士接替刘勇先生作为签字注册会计师。变 更后的签字注册会计师为于涛先生（项目合伙人）、陈红兰女士。 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-071 公司于 2025 年 12 月 22 日收到致同事务所发来的《关于变更签字注册会计 师的函》，现将有关情况公告如下： 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该议 案已于 2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-053）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 20 ...

证券日报网讯12月15日，兆丰股份（300695）在互动平台回答投资者提问时表示，公司汽车轮毂轴承单 元产品深耕国际售后市场，公司产品在北美、欧洲、中东、东南亚等海外市场均有业务布局。 ...

Core Viewpoint - The announcement from Zhao Feng Co., Ltd. indicates a change in the designated representative for the ongoing supervision of the company's fundraising activities, as the original representative is stepping down due to work changes [1] Group 1: Company Announcement - Zhao Feng Co., Ltd. announced that Dongwu Securities is the sponsor for the company's issuance of stocks to specific targets on the Growth Enterprise Market [1] - The original designated representatives, Cheng Yamei and Hong Zhiqiang, were responsible for the sponsorship and ongoing supervision of the stock issuance [1] - Cheng Yamei will no longer serve as the representative due to work changes, and Luo Tingqi will take over the responsibilities for ongoing supervision of the fundraising [1] Group 2: Fundraising Management - The ongoing supervision period for the fundraising activities is set to expire on December 31, 2024 [1] - Dongwu Securities will continue to oversee the usage and management of the funds raised by the company, as the funds have not yet been fully utilized [1]