中国-杭州 二〇二五年八月 浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 1 浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 公司与本条第(2)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本 2 第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 投资者关系管理制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 2 第 1 条 为进一步加强浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提高上市公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙 江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易中的汇率风险，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互 换、外汇期货、外汇对冲、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用 本制度。未经公司审批同意，公司全资或控股子公司不得操作该业务。同时，公 司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套 期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。 1 浙江兆丰机电股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第八 ...

中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 内部审计制度 浙江兆丰机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 内部审计部门和人员 第 5 条 公司设立审计部，作为公司的内部审计部门，作为公司董事会审计工 作的执行机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公 2 第 1 条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控 制，维护股东利益，保障企业经营活动的健康发展，根据《中华人民 共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江兆丰 机电股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第 3 条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (1) 遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； (2) 提高公司经营的效率和效果； (3) 保障公司资 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 股东会网络投票管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及 《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 规定制定本制度。 第 2 条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深 交所交易系统、互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委 托深圳证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票 和现场投票数据。 第 3 条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 股东会网络投票 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 2 第 1 条 为适应浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司 章程》的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议专门设立的工作 机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 向公司董事会提出建议及方案。 第 3 条 战略委员会由公司由 3 名董事组成。其中至少需有 1 名独立董事。 第 4 条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第 5 条 战略委员会的任期 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 2 第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正常 秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")之规定，并根据公司具体情况，制订本 规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 2 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本细则。 第 2 条 公司 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 投资经营决策制度 浙江兆丰机电股份有限公司 投资经营决策制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 投资经营决策制度 第一章 总 则 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、 出售资产等重大事项，应当首先根据控股子公司章程和/或其他制 度的规定，由控股子公司内部有权机构(包括但不限于：股东会、 董事会、董事长和总经理)进行审议；控股子公司内部有权机构审 议通过后，再根据《上市规则》、《公司章程》和本制度的规定， 2 第 1 条 为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东 会、董事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权 限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第 2 条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： ...

浙江兆丰机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中国-杭州 1 浙江兆丰机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 证券法务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第 4 条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 公司网站的内容更新、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内 容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子(分)公司都应做好内幕 信息的保密工作，未经公司同意公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对 外报道、传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事会秘书进行合规性审查，并经董事长签发后，方可对外报 二〇二五年八月 第 1 条 为了进一步规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证 ...