证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-076 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于签署股权收购意向性协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的股权收购意向性协议系各方就收购事宜达成的初步意向协议， 具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本事项实施过程中尚存在不确定性因素， 最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司将根据交易事项后续进展情况，按照法律法规和《公司章程》的相 关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 一、交易概述 （一）意向协议签订基本情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年8月 20日与湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"或"标的公司"） 的全部股东陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波（以下合称"现有股东"） 签署了意向性协议，公司拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉 新材70%的股权。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-075 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 20 日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改 <公司章程>的议案》。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本项议案在股东 大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的权限范围内，无 需提交公司股东大会审议，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准 结果为准。 一、注册资本变更情况 公司于 2023 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕678 号）（批文落款日期 2023 年 3 月 27 日）， 同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 7 月 31 日，公司新增股份 已完成登记上市，公司 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-073 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九 次会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持， 以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定 的法定人数。本次会议于 2023 年 8 月 8 日通过电话等形式送达至各位监事。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：2023 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告 出具了书面确认意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2023 年半年度报告摘 ...

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 单位：万元 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占 | | 2023 年 1-6 月 | | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 日占用 30 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保的专项说明和独立意见 三、关于公司非经常性损益明细表的独立意见 经审阅，我们认为公司编制的《非经常性损益明细表》客观、真实地反映了 公司在报告期内的非经常性损益情况，不存在损害公司或公司股东（特别是中小 股东）利益的情况。并已经公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了审核报告。我们一致同意该议案。 四、关于公司签署股权收购意向性协议的独立意见 经审阅，我们认为：本次签署股权收购意向性协议符合公司未来战略发展的 需要，对提高公司核心竞争力具有积极意义，符合公司 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]44023 号 目 录 审核报告 -- l 非经常性损益明细表- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京230K89LST0 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]44023 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")管理层编制 的 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常 性损益[2008]》规定编制 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明 细表是岱勒新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在 审核过程中,我们结合岱勒新材的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-072 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场 与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过电话等形式送达至各位董事，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告及其摘要》能够真实、准 确、完整地反映公司 2023 年半年度的实际情况，不存在 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙岱勒新材料科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）经营管理情况、内部控制制度及评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 6 月 30 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制，评价内部控制有效性并如实披露内部控制评 价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]43594 号 目 录 内部控制鉴证报告- 1 内部控制自我评价报告— 3 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23SDTZRG6G 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]43594 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6 月 30 日《长沙 岱勒新材料科技股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 岱勒新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 章程 二零二三年八月 | 目录 | | --- | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 ...