深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整事项、预留授予部分归属事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格与数量的调整情况 | | 7 | | 三、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 | | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 岱勒新材、上市公司、公司 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券简称：岱勒 | | --- | --- | --- | | | | 新材；证券代码：300700） | | 股权激励计划、限制性股票 | | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 年限制性股 2021 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 票激励计划 | | 计划 | | ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）所涉及的有关事实进行了 核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-070 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格与数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格与数量进 行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-073 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，该控 股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。 但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公 司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"岱勒新材") 第四届董事会第二十一次会议决议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审 议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为 控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 3,000 万元担保，实际担保金额、种类、期限等以与 银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理 相关业务，代表公司 ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （二）为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印 件，本所在出具本法律意见书时获得了公司向本所律师作出的如下保证：公司所 提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整的，相关文件的原件在其有效 期内均未被有关政府部门撤销，且于法律意见书出具日均由其各自的合法持有人 持有；公司已提供了必须的、真实的、全部的原始书面材料、副本材料或口头证 2021年限制性股票激励计划调整及 预留授予部分归属事项的 法律意见书 二〇二四年十月 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司""岱勒新材"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服 务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限 ...

关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份质押业务的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 司总 | | 为补 | | | 质权 | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 段志 | 是 | | 6.95% | 1.13 | 否 | 否 | 2024/ | 2027/ ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购实施完成的公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所 必需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过9.00元/股，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之 日起三个交易日内予以公告；公司应当在回购期间 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-062 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （股） | 比例 | 比例 | | | | | 段志明 | 是 | 7,195,998 | 11.34% | 1.85% | 2023/09/14 | 2024/09/13 | 海通证 券股 | | | | 1,400,000 | 2.21% | 0.36% | 2024/02/01 | | 份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-061 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东杨辉煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份30,428,723 股（占本公司总股本比例7.82%，占剔除公司最新披露的回购专用账户股份后的 总股本比例的7.90%）的持股5%以上股东杨辉煌先生计划在本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,900,000 股（占本公司总股本比例1.00%，占剔除公司最新披露的回购专用账户股份后的 总股本比例的1.01%）。 公司于近日收到持股5%以上股东杨辉煌先生的《关于股份减持计划告知函》， 具体内容如下： 一、股东的基本情况 （一）减持股东名称：杨辉煌 （一）本次拟减持的原因：个人资金需求。 （二）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（含该等股份发行上 市后资本公积金 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：岱勒新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名： 樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 承诺事由 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及解决措施 | | 首发及再 | 1.股份限售承诺 2.关于向特定对象发行股票摊薄即期 | 是 是 | 不适用 | | | | | 不适用 | | | 回报采取填补措施的承诺 | | | | | 3.关于向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投 | 是 | 不适用 | | 融资承诺 | 资者提供财务资助或补偿的承诺 | | | | | 4.关于无减持公司股票的确认及无减 | 是 | 不适用 | | | 持计划的承诺 | | | | | 5.向 ...