长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025] 23436 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 l 内部控制审计报告 天职业字[2025] 23436 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长沙 岱勒新材料科技股份有限公司 (以下简称"岱勒新材")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是岱勒新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：岱勒新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876275 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日-2025 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件； | | 2、查阅历次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执 | | 行情况；3、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查 | | 董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场 | | 所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邹艳红，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹艳红，1976 年 3 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，现就职于湖 南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998 年湖南大学化工工艺专 业本科毕业,2002 年 7 月湖南大学材料学硕士研究生毕业，2006 年 5 月湖南大学 材料学博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波 吸收性能研究。2006 年至 2008 年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事 博士后研究工作。2007 年加 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄珺，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人黄珺，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学管理 学博士，中国注册会计师（非执业）。湖南大学教授，博导，湖南新五丰股份有 限公司独立董事，中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员， 中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职 称评审专家。曾任湖南大学会计学院讲师， 副教授、ACCA(英国特许公认会计 师)教育中心主任，时代新材独立董事，正虹科技独立董事，华自科技独立董 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵俊武，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人赵俊武，1963 年生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，工程与材料 专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研 究员，新加坡 WBL 集团运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔 特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技湘潭和长沙公司总 经理，贝卡尔特集团新能源事业部总裁，弘元绿能独立董事。现任奥音科技集团 顾问（联席总裁）、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、浙江晶阳机电股份 ...

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Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 359,301,962.48, a decrease of 57.63% compared to CNY 848,097,648.65 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 243,615,643.21, representing a decline of 316.63% from a profit of CNY 112,457,392.05 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.6312, a decrease of 292.97% from CNY 0.46 in 2023[22]. - The total assets of the company decreased by 20.54% to CNY 1,716,867,273.30 in 2024 from CNY 2,160,745,509.72 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 26.68% to CNY 939,966,052.76 in 2024 from CNY 1,282,030,608.16 in 2023[23]. - The company reported a total of CNY 3,099,887.39 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to CNY 2,881,536.47 in 2023[30]. - The company experienced a significant decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit attributable to shareholders at -CNY 158,750,756.38[26]. - The company reported a total distributable profit of -23,256,614.59 CNY for the year, indicating a loss[141]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the 2024 fiscal year[141]. Market and Industry Trends - The overall photovoltaic industry remains in a phase of technological and market structure transformation, with continuous growth potential, indicating no risk of sustained decline or technological obsolescence for the company[3]. - According to IRENA, global renewable energy installations are expected to exceed 11,000GW by 2030, with photovoltaic installations surpassing 5,400GW[34]. - In China, the photovoltaic industry is projected to add 277.57GW of new capacity in 2024, a year-on-year increase of 28.3%, with centralized installations growing by 32.8%[35]. - The global photovoltaic market is anticipated to continue growing, with optimistic projections for 2025 indicating an increase in new installations by 10% year-on-year, reaching between 531GW and 583GW[34]. - The company’s main product, diamond wire, is primarily used in the solar photovoltaic industry, contributing significantly to revenue, with the photovoltaic sector being the largest source of income[33]. Product and Technology Development - The company's main product, diamond wire, experienced a significant decline in capacity utilization compared to last year due to lower-than-expected industry demand, leading to a substantial decrease in profitability[3]. - The diamond wire product specifications have advanced, with carbon steel wire reaching a mainstream specification of 30μm and the finest product at 26μm; tungsten wire has a mainstream specification of 28μm and the finest at 20μm[33]. - The company has implemented cost-reduction measures, improving machine efficiency by over 50% through technological upgrades[49]. - The company maintains a high level of R&D investment, focusing on developing finer specification products to enhance product competitiveness[49]. - The company is actively expanding the application of diamond wire in new fields, such as stone materials, and is collaborating with equipment manufacturers for product development[50]. - The company is focusing on high-purity quartz sand products, with ongoing validation of raw materials to ensure stable supply and exploring new opportunities in the semiconductor sector[97]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and retaining talent to maintain its competitive edge in technology[108]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of investors understanding the risks associated with forward-looking statements and the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. - The management has highlighted the need for investors to exercise caution and be aware of investment risks in light of the current market conditions[3]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the audit report[24]. - The company has established a competitive advantage in technology, R&D, marketing, and brand, becoming a leading domestic enterprise in the diamond wire manufacturing industry[101]. - The company has a reasonable accounts receivable turnover, but faces risks if economic conditions or client operations deteriorate, potentially impacting cash flow and financial performance[104]. - The company is actively working to mitigate risks related to accounts receivable by improving credit management and prioritizing high-credit clients[105]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held an annual general meeting with a participation rate of 47.91% on April 22, 2024[117]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had a participation rate of 49.44% on November 11, 2024[117]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[112]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[113]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring no interference from the controlling shareholder[115]. - The company has a complete and independent asset structure, with no guarantees provided for the controlling shareholder's debts[115]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance[112]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company's latest pollution discharge permit is valid from April 11, 2024, to April 10, 2029, ensuring compliance with environmental regulations[157]. - The company processes wastewater from production and domestic use, ensuring that it meets the GB 8978-1996 standard for discharge[156]. - The company has implemented measures to handle waste and pollutants in accordance with relevant environmental standards, including GB 21900-2018 and GB 16297-1996[156]. - The company has paid environmental protection taxes during the reporting period, reflecting its commitment to environmental compliance[162]. - The company has been actively participating in social welfare activities, demonstrating a commitment to social responsibility[167].

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证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-021 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定 的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促 进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营管理情况 1、报告期内公司业绩情况 收规模和经济效益。一是积极推进金刚石线在新领域的应用，如积极在石材领域 建立据点并联合设备开发厂商进行产品研发、客户服务及销售对接，同时积极推 进盈利能力较好的钨丝绳产品的销售，逐步提升市场占有率；二是积极跟进高纯 石英砂产品市场技术需求，通过设备改进、工艺提升，不断提升产品品质，目前 已具备中层砂生产技术；三是积极推进长沙岱华 AF 防指纹剂、水性保护膜等产 品销售，不断扩大销售量，进一步提升盈利能力。四是积极推进具备创新型产品 的研发，为公司未来增加新的盈利点。 另外，公司内部进一步强化客户风险评估，减少潜在的风险。 （2）报 ...