2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：岱勒新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名： 樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 承诺事由 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及解决措施 | | 首发及再 | 1.股份限售承诺 2.关于向特定对象发行股票摊薄即期 | 是 是 | 不适用 | | | | | 不适用 | | | 回报采取填补措施的承诺 | | | | | 3.关于向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投 | 是 | 不适用 | | 融资承诺 | 资者提供财务资助或补偿的承诺 | | | | | 4.关于无减持公司股票的确认及无减 | 是 | 不适用 | | | 持计划的承诺 | | | | | 5.向 ...

关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-060 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所 必需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过9.00元/股，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，并且应当在回 购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现 场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电话等形式送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-054 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》能够真实、准 确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"）其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计 1,517.50 万元系黎辉新材被岱勒新材收购前产生，以上款项已于 2024 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 29 日归还。 编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人：段志明 主管会计工作的负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 年度期末占 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议于 2024 年 8 月 17 日通过电话等形式送达至各位监事。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：2024 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告 出具了书面确认意见。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-055 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 DIALINE 战勒新材 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 【2024 年 8 月】 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计 主管人员)陈冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标的 实现产生不利影响的风险因素及已经或计划采取的应对措施，详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予 以关注。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-053 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股 东权益所必需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不 超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过9.00元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年8月22 日）登记在册的前十名股东和 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-052 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披 露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）本次回购可能存在受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素 影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法实施或者 部分实施的风险； 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份资金总额不 低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价 格不超过9.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月 内。按回购股份价格上限9.00 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-050 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五 次会议经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 8 月 23 日在公司 会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决，会议由监事会主席李彤女士 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了维护公司 价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司 的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-049 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九 次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 8 月 23 日在公司 会议室召开，本次会议由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召 开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规 定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了维护公司 价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司 的经营发 ...