长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规并参照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （三）选择性透露或者发布信息， 或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预期或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规 和规范性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二章 人员构成 1 第四条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战 略委员会委员均由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公 司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作， ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为加强长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、其他规范性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响的信息及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的公司。本办法 所称纳入合并会计报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司 ...

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《长沙岱勒新材料科技 股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 （公告编号：2025-052） 2025 年 8 月 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计 主管人员)陈冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标的 实现产生不利影响的风险因素及已经或计划采取的应对措施，详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予 以关注。 公司计划不派发现 ...

Group 1 - The stock of Daili New Materials increased by 7.08%, closing at 13.01 yuan on August 22 [1] - A large transaction occurred with a total volume of 3.49 million shares and a transaction amount of 33.92 million yuan [1] - The first transaction price was 9.72 yuan, with a total of 3.49 million shares traded, resulting in a premium rate of -25.29% [1] Group 2 - In the past three months, Daili New Materials has recorded five large transactions, with a total transaction amount of 101 million yuan [1] - Over the last five trading days, the stock has increased by 5.86%, while the main capital has seen a net outflow of 72.38 million yuan [1]

证券之星消息，8月22日通用设备板块较上一交易日上涨1.0%，三川智慧领涨。当日上证指数报收于 3825.76，上涨1.45%。深证成指报收于12166.06，上涨2.07%。通用设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300066 | 三川智慧 | 8.44 | 20.06% | 203.17万 | | 16.48亿 | | 301377 | 鼎泰高科 | 68.06 | 19.99% | 13.00万 | | 8.39亿 | | 605688 | 同惠电子 | 31.98 | 15.87% | 16.46万 | | 5.24亿 | | 301125 | 腾亚精工 | 22.27 | 13.68% | 15.41万 | | 3.27亿 | | 688577 | 新海德曼 | 94.71 | 13.62% | 6.20万 | | 5.71亿 | | 002871 | 伟隆股份 | 18.43 | 10.03% | 31.15万 | | 5.49亿 ...