本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于年2023年8月17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八会议，审议通过了公司以 简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发 行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-070 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的公告 董事会 2023 年 8 月17日 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查， 监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律 法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备以简易程序向特定对 象发行股票的资格和条件。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议于 2023 年 8 月 12 日通过电话等形式送达至 ...

公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案： （一）应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 为完善和健全长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或 "公司"）对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策 的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律、法规和部门规章的要求及《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并综合考虑公司的实际经营情况，特制定《未来三年股东回报规划（2023- 2025 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司实行连 续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2023-06 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------| | | | | | 编号：2023-06 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 | 分析师会议业绩说明会路演活动其他: | | | | | 1、国泰君安证券 | 2、浙商证券 | 3、华金证券 | | | | 4、国泰基金 | 5、华银基金 | 6、银河基金 | | | | 7、圆信永丰基金 | 8、中邮基金 | 9、人保资产 | | | 参与单位 | 10、长江资管 | 11、华金证券 | 12、五矿证券 | | | 名称 | 13、中天证券 | 14、景富投资 | 15、西藏源乘投资 | | | | 16、 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-035 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | -- ...