证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议决议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过电话等形式送达至各 位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《长沙岱勒新材料科 ...

证券代码：300700 证券简称: 岱勒新材 公告编号：2024-081 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2024年12月6日； 本次归属股票数量：201.60万股，占公司目前总股本的0.52%； 本次归属的激励对象人数：4人； 本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通 股。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司已办理限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关内 容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 本激励计划首次授予部分的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 首次 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-080 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人及持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股 份进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）实际控 制人段志明先生、持股5%以上股东杨辉煌先生于2024年10月31日与湖南华洲投 资私募基金管理有限公司 （代表"湖南华洲多策略1号私募证券投资基金"，以 下简称"华洲1号基金"）签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以6.46元 /股的价格向华洲1号基金转让其持有的公司流通股19,500,000股，占公司总股本 的5.01%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的5.11%。其中段 志明先生转让股份数量为15,600,000股，占本公司总股本比例4.01%，占剔除公司 回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的4.09%；杨辉煌先生转让股份数量为 3,900,000股，占公司总股本比例1.00%，占剔除 ...

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2024-079 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更议案的情况； （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月11日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限 公司会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-078 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），公司定于2024年11月11日（星 期一）下午15:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议 采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议 案》，本次会议的召开符合有关法 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权>的议案》。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-077 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草 案）"）的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划的第一个行权期未达到 公司层面的业绩考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成就，同时公司 2023年股票期权激励计划中4名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本 次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司对本次激励计划第一个行权期行权 条件未成就的（原人数-离职人数）30名激励对象已获授的股票期权当期合计100 万份股票期权进行注销，同时注销4名因离职不再具备激励资格的激励对象 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-076 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于实际控制人及持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股 份暨权益变动的提示性公告 实际控制人段志明先生、持股 5%以上股东杨辉煌先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。(注意修改此处） 特别提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"） 实际控制人段志明先生、持股5%以上股东杨辉煌先生拟向湖南华洲投资私募基 金管理有限公司 （代表"湖南华洲多策略1号私募证券投资基金"，以下简称"华 洲1号基金"）转让其持有的公司股份19,500,000股，占公司总股本比例5.01%， 占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的5.11%。其中段志明先生 转让股份数量为15,600,000股，占本公司总股本比例4.01%，占剔除公司回购专用 账户7,655,640股后的总股本比例的4.09%；杨辉煌先生转让股份数量为3,900,000 股 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：岱勒新材 股票代码：300700 信息披露义务人：湖南华洲投资私募基金管理有限公司 （代表"湖南华洲 多策略 1 号私募证券投资基金"） 住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 3#栋 1 层 通讯地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 3#栋 1 层 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让）。 签署日期：2024 年 10 月 31 日 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在长沙岱勒新材料 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-071 监事会 2024 年 10 月 26 日 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《长沙岱勒新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《长沙岱勒新材料 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归 属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 4 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期 ...