《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》修改前后对照表 | 修改条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和 | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | | | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 简称"公司"）。公司由长沙岱勒新 | | | （以下简称"公司"）。公司由长沙 | 材料科技有限公司整体变更发起设 | | | 岱勒新材料科技有限公司整体变更发 | 立，在湖南湘江新区管理委员会行政 | | | 起设立，在长沙市工商行政管理局注 | 审批服务局注册登记，取得营业执照， | | | 册登记，取得营业执照,营业执照号为 | 统一社会信用代码为 | | | 91430100687410136D。 | 91430100687410136D。 | | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构，依法行使下列职权： | | | | | （九）对公司与关联人发生的交易 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会。本着勤勉尽责的 态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任 期内，本人亲自出席 14 次董事会和 4 次股东大会，本人在董事会会议上全部投 了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 出席股东大会 | | | 事会次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 次数 | | | | | 数 | | | | | 赵俊武 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2023 年任职期间，本人作为公司第四届薪酬与考核委员会召集人、战略委 员会委员 ...

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 112,457,392.05 元，母公司 2023 年度实现净利 润为 74,680,905.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 为 254,805,059.24 元，母公司累计未分配利润为 260,417,769.30 元，根据合并报 表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 254,805,059.24 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"岱勒新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对岱勒新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 方正证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]678 号）批复，公司向特定对 象发行股票数量 53,802,000 股，发行价格 6.35 元/股，募集资金总额人民币 341,642,700.00 元，扣除保荐承销费用人民币 4,344,000.00 元（不含税），其他中 介机构 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-021 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-023 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公 告如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1667-3 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1667-3 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司 (以下简称"岱勒新材")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 中国注册会计师: (项目合伙人) 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邹艳红，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邹艳红，1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于湖南大 学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998 年湖南大学化工工艺专业本 科毕业,2002 年 7 月湖南大学材料学硕士研究生毕业,2006年 5 月湖南大学材料学 博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波吸收性 能研究。2006 年至 2008 年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事博士后 研究工作。2007 年加入 ...