森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-066 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意报出公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于 巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-067 森霸传感科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的实际存 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-067 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会 于 2024 ...

森霸传感科技股份有限公司 一、关于公司 2024 年度中期利润分配预案的事项 经审核，我们认为：公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 9,895,729.17 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本（从方案公告日至实施利 润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权 登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。该预 案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情 形。我们一致同意公司 2024 年度中期利润分配预案，并且同意将此项议案提交 公司股东大会审议。 关于第五届董事会第三次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知及相关议案资料，于 2024 年 8 月 19 日 召开了第五届 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度期 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 南阳沃鼎光电科技有限公司 上市公司全资子公司 应收账款 1301.32 302.01 1968.61 -365.28 商品销售 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-071 森霸传感科技股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审 议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 公司 2024 年半年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 18,344,518.41 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 10,358,206.14 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 438,189,391.79 元，母公司 累计未分配利润为 424,076,794.98 元（以上财务数据均未经审计）。 为了保 ...

森霸传感科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 森霸传感科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截止至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及期末余额如下（单位：人民币元）： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 236,166,734.82 | | 减：募投项目累计使用募集资金 | 97,226,977.24 | | 其中：以前年度募投项目使用金额 | 96,182,777.24 | | 本年度募投项目使用金额 | 1,044,200.00 | | 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,969,497.57 | | 其中：以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,262,170.96 | | 本年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 707,326.61 | | 加：理财产品收益 | 32,939,426.16 | | 其中：以前年度理财产品收益 | 32,427,825.11 | | 本年度理财产品收益 | 511,601.05 | | 永久补充流动资金 | 142, ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-072 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 8 月 26 日召开的 第五届董事会第三次会议，公司定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年9月11日(周三) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年9月11日(周三)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日 9：15-9：25，9:30-11:3 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-065 森霸传感科技股份有限公司 关于对外投资设立并购基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司"或"森霸传感") 于 2023 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》，同意公司与河南省领诚基 金管理有限公司、南阳专精科技创新投资合伙企业（有限合伙）、海通创新证券 投资有限公司、唐河县鸿翔投资集团有限公司共同设立河南中豫传感私募股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"并购基金"），并购基金规模为人民币 9.70 亿元。其中，公司为有限合伙人，认缴出资额为人民币 2.90 亿元，认缴出资比 例 29.897%。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告《森霸传感：关于对外投资设立并购基金的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 7 月 20 日，并购基金已在中国证券投资 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-064 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理 利用暂时闲置资金，经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的 额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 3、事项三 | 签约方名称 | 苏银理财有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 苏银理财恒源周开放融享 1 号 | | | 产品类型 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-063 森霸传感科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日(周二) 14:30。 （2）网络投票时间：2024年6月11日(周二)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月11日9： 15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6 月11日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...