证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-082 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师 事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股 东利益的情形；立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同 意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于 2024 年 11 月 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥111,173,992.37, representing a 55.17% increase year-over-year, and total revenue for the year-to-date is ¥320,487,166.95, up 56.87% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,517,682.92, a 29.89% increase year-over-year, while the year-to-date net profit is ¥36,862,201.34, showing a decrease of 2.40% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 320,487,166.95, a significant increase of 56.8% compared to CNY 204,306,680.35 in the same period last year[18] - Operating profit for the period was CNY 50,370,590.19, up from CNY 43,611,123.61, reflecting a growth of 17.5% year-over-year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 36,862,201.34, compared to CNY 37,769,273.99 in the previous year, indicating a slight decrease of 2.4%[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 43,712,115.15, compared to CNY 37,799,758.24 in the same period last year, an increase of 15.5%[20] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥52,792,147.53 for the year-to-date, which is a significant increase of 97.61% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities increased by 97.61% to CNY 52,792,147.53, primarily due to the merger with Wuxi Green Communication Company[7] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 327,174,948.68, compared to CNY 212,048,890.64 in the previous year, marking a growth of 54.3%[21] - The net cash flow from investment activities decreased by 340.93% to CNY -270,707,822.91, primarily due to increased investment payments[7] - Cash inflow from investment activities totaled 325,102,907.51, down 59.6% from 804,154,861.88[22] - The net cash flow from financing activities was -28,549,260.31, worsening from -3,184,851.14 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,112,491,946.84, reflecting an 8.57% decrease from the end of the previous year[2] - Current assets totaled RMB 387,025,989.18, down from RMB 595,391,526.55 at the beginning of the period, indicating a decline of approximately 35%[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 117,876,896.09 from CNY 351,498,430.56, a reduction of 66.5%, indicating improved financial health[19] - The company’s total liabilities decreased to RMB 387,025,989.18 from RMB 595,391,526.55, reflecting a significant reduction in financial obligations[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,194[8] - The largest shareholder, Pengwei International Group (Hong Kong) Limited, holds 19.98% of the shares, totaling 56,482,150 shares[8] - The company plans to unlock a total of 29,159,493 shares by January 5, 2025, as part of its share release strategy[13] - The company reported a total of 12,735,119 shares subject to lock-up agreements, indicating a significant portion of shares are still restricted[13] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥21,588,084.01, a 66.13% increase year-over-year, indicating a focus on innovation and product development[6] - Research and development expenses increased to CNY 21,588,084.01, up 66.6% from CNY 12,994,695.26, highlighting the company's commitment to innovation[19] Expenses and Dividends - The company reported a significant increase in sales expenses by 78.81% to ¥26,199,211.81, largely due to the merger with Wuxi Green Communication Technology Co., Ltd.[6] - The company distributed dividends totaling CNY 25,131,762.72, a significant increase of 114,273.47% compared to the previous period[7] - The company reported a total cash dividend distribution of RMB 9,895,729.17, amounting to RMB 0.35 per 10 shares based on a total share capital of 282,735,119 shares[14]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-078 森霸传感科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | 股本比例 | 限售股 | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | (万股) | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 | | 2025 | 年 | 国联证券 | 个人 | | 单森林 | 是 | 818.00 | 27.59% | 2.89% | 否 | 否 | 10 月 | 8 | 4 月 8 | | 股份有限 | 资金 | | | | | | | | | 日 | | 日 | | 公司 | 需求 | | 合计 | ...

森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-076 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合 理利用暂时闲置资金，经第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内 的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 招商银 ...

关于变更企业类型的公告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-077 森霸传感科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国 外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好 外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注 [2019]247 号）的要求，公司 企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限 公司（港澳台投资、上市）"，其他信息保持不变。河南省市场监督管理局于 近日核发了新的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 名称：森霸传感科技股份有限公司 统一社会信用代码：91410000776548858N 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：社旗县城关镇 二、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司营业执照。 特此公告。 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-077 森霸传感科技股份有限公司 董事会 法定代表人:单森林 注册资本：贰亿捌仟贰佰柒拾叁万伍仟壹佰壹 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-075 森霸传感科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年半年度权益分派方 案已获 2024 年 9 月 11 召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预 案为：以公司现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.35 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 9,895,729.17 元（含税）， 本次不送红股，不以资本公积金转增股本（从方案公告日至实施利润分配方案的 股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股 本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。 2、自本次分配方案公告日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-074 森霸传感科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月11日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月11日(周三) 14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月11日(周三)。 二、议案审议表决情况 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 1 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师查验： Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。 上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以 下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-073 二、参加人员 公司董事长单森林先生、总经理廉五州先生、董事会秘书兼财务负责人邹 洋先生、独立董事王征女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 森霸传感科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告及其 摘要于 2024 年 8 月 27 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00—17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 ...

森霸传感科技股份有限公司 第一条 为有效管理森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。本 制度所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本 公司股份。公司董事 ...