证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069 森霸传感科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会通知的公告》，定于 2023 年 12 月 15 日（周五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 5 日，公司董事会收到了公司股东单森林先生提交的《关于森 霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》， 从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时 提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2023 年 12 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-070 森霸传感科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件：《公司章 程修订对照表》。 二、其他相关说明 1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开 展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限 于向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相 关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。 2、上述事项经公司董事会 ...

森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式设立；在市场监督管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2017 年 9 月 15 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：森霸传感科技股份有限公司 英文名称：Senba Sensing Technology Co.,Ltd. 第五条 中国河南省南阳市社旗县城关镇 邮政编码：473300 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 ...

森霸传感科技股份有限公司 股 东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司行为,保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《森霸传感科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明 原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （四）应本公司要求的其他有关问题。 股东大会决议及前述法律意见书应当在股东大会结束当日在符合条件媒体 披露。 （六）法律 ...

森 霸 传感科技股 份 有 限公 司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关现行法律、法规 和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会人员构成遵从公司章程相关规定。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《森霸传感科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《森霸传感科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修 订)》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，其委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-065 森霸传感科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"或"天职国际会计师事务所"）。 3、改聘任会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构天职国际已为公司 连续提供审计服务 8 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计 工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的 需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟改聘 2023 年度审计 机构。 公司已就拟改聘会计师事务所与天职国际会计师事务所、大华会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并 ...