森霸传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司 内幕信息的监 ...

森霸传感科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《森霸传感科技股份有限公司信息披露制度》等有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董 事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、 公司派驻各分支机构的董 ...

森霸传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森 霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

森霸传感科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股子公司（或称"子公司"）的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展 方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司，包括 全资子公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公 司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产，建立相应的内部管理制度。 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为森霸传感科技 股份有限公司（以下简称"森霸传感"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 单位：人民币元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 236,166,734.82 | | 减：募投项目累计使用募集资金 | 96,182,777.24 | | 其中：以前年度募投项目使用金额 | 92,782,025.66 | | 本年度募投项目使用金额 | 3,400,751.58 | | 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,262,170.9 ...

森霸传感科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王征，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王征, 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，博士研究生学历。现 任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员， 中国注册会计师协会非执业会员。兼任长江三峡能事达电气股份有限公司董事、 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。 2021 年 4 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 ...

森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 森霸传感科技股份有限公司章程 第五条 中国河南省南阳市社旗县城关镇 邮政编码：473300 第六条 公司注册资本为人民币 28,273.5119 万元，投资总额为人民币 40,487.7143 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

森霸传感科技股份有限公司 总经理工作细则 2. 总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3. 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 4. 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同 规定。 第三条 总经理的资格规定。 1. 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业 知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 2. 有下列情形之一，不得担任公司总经理： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年。 （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 第一条 为建立健全森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规 ...

根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍公司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《森霸传感科技 股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 森霸传感科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁然的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...