森霸传感科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项 独立意见 我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《森霸传感科技股份有限公 司章程》和《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》等相关公司制度的规定， 对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查，并发表如 下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事项 经审核，我们认为：大华会计师事务所具备《证券法》规定的从事证券服务 业务的资质，具备为公司提供审计服务的经验与专业能力，具有足够的专业胜任 能力、独立性以及投资者保护能力，信用状况良好，能够满足公司 2023 年度审 计工作需求。本次变更会计师事务所是基于监管规则要求和公司未来业务发展的 需要，审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。 该事项在提交董事会会议审议前已经我们事前认可，为保证公司审计工作的 顺利进行，我们同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期 限为一年。 森霸传感科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，文俊 位先生卸任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。文俊位先生 在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对文俊位先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李沛先生为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 根据相关规定，董事会提名委员会已对拟聘任证券事务代表的任职资格等 进行审核。李沛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-066 森霸传 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-063 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董 事会于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 公司审计委员会、独立董事 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-065 森霸传感科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"或"天职国际会计师事务所"）。 3、改聘任会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构天职国际已为公司 连续提供审计服务 8 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计 工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的 需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟改聘 2023 年度审计 机构。 公司已就拟改聘会计师事务所与天职国际会计师事务所、大华会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-064 森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监 事会于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所已连续多 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑 公司业务发展、对审计服务的需求等情况，同意聘任大华会计师事务 ...

事前认可意见 我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《森霸传感科技股份有限公 司章程》和《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》等相关公司制度的规定， 本着独立、客观、公正的原则，就公司第四届董事会第十九次会议提交董事会予 以审议的《关于变更会计师事务所的议案》，已于董事会会议召开前获得并予以 审阅。经审阅该议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次会 议的相关事项发表了事前认可意见如下： 经认真审阅大华会计师事务所的审计从业资格，我们认为：天职国际已连续 8 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的相关规定，综合考虑公司业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，变 更原因恰当。经事前审阅相关会议材料，我们认为大华会计师事务所具备《证券 法》规定的从事证券服务业务的资质，有着多年为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够满足担任公司审计工作的要求，公司本次拟变更会计师事务所符合 公司业务发展需要，符合有关法律法规的规 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-067 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 12 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2023年12月15日(周五) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2023年12月15日(周五)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15 日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票 ...

森霸传感科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会关于同意森霸传感科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-062 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞 价的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万 元（以下简称"本次交易"）。 近日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意森霸传感科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 2659 号）。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向朱唯发行 4,118,538 股股份、向潘建新发行 2,050,354股股份、向林荣祥发行 1,878,430股股份、向吴薇宁发行 1,413,598 股股份、向范建平发行 1,146,161 股股份、向唐蓉发行 752,645 股股份、向俞 彪发行 ...

2020 5 214 4,118,538 2,050,354 1,878,430 1,413,598 1,146,161 752,645 741,184 634,209 10,593 2023 2659 2023 11 22 12 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-061 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，经第四届董事会第十一次会 议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额 内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 中国工商银行股份有限公司社旗支行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...