上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称"本次股东大 会"）于 2024 年 5 月 16 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。上海磐 明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以下合 称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大 ...

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-050 森霸传感科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非 独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独 立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员，完成了新一 届董事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》， 选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员、主任委员。至此，公司已 顺利完成本次董事会的换届工作。现将有关情况公告如下： 4、独立董事：倪骁然先生、李书亚先生、王征女士 上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-054 森霸传感科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务 代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：廉五州先生 副总经理：单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士 董事会秘书：邹洋先生 财务负责人：邹洋先生 上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职 责的要求，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，除邓再宏女士于 2024 年 4 月 25 日收到中 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-049 森霸传感科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日(周四) 14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9： 15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月16日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-051 公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监 事岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司第五届 监事会成员未同时担任公司董事或高级管理人员，亦不属于董事或高级管理人 员的配偶或直系亲属。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举马桂林女士、孙玉珍女士为公司 第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 白旭春先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。现将有关情况公告如下： 公司第五届监 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-053 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届监事会全体监 事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开第五 届监事会第一次会议。本次监事会由马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会 2024 年 5 月 16 日 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举马桂林女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-048 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，经第四届董事会第二十二次 会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高 限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 中国银行股份有限公司社旗支行 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年五月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本独立财务顾问"）作为森 霸传感科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"森霸传感"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合森霸传感 2023 年年 度报告，出具本持续督导意见（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等 本次交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关 本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥94,538,537.76, representing a 58.93% increase compared to ¥59,484,234.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,290,250.39, up 57.39% from ¥7,808,822.46 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥5,230,229.45, a 548.02% increase from -¥1,167,411.61 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 33.33% to ¥0.04, compared to ¥0.03 in the same period last year[5] - The company reported a total comprehensive income of CNY 12,581,819.87 for Q1 2024, compared to CNY 7,795,069.60 in Q1 2023, marking a 61.5% increase[22] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 15,212,539.73, an increase of 58.1% from CNY 9,572,074.47 in Q1 2023[22] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 15,288,441.22, an increase of 60.5% from CNY 9,527,815.06 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,245,663,396.53, a 2.37% increase from ¥1,216,815,956.16 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥259,079,957.10 from ¥351,498,430.56, indicating a reduction of approximately 26.3%[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥934,058,873.76 from ¥813,216,918.18, marking an increase of 14.8%[21] Cash Flow - Cash received from sales and services increased by 88.71% to ¥101,867,917.06, reflecting the impact of the acquisition[10] - Cash and cash equivalents increased to ¥357,293,754.56 from ¥325,044,220.71, reflecting a growth of 9.5%[19] - The cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 34,224,767.62, compared to a net outflow of CNY 553,894.60 in Q1 2023[26] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 5,230,229.45, compared to a net outflow of CNY 1,167,411.61 in Q1 2023[25] - The company recorded a cash outflow from investing activities of CNY 7,108,322.31, compared to an inflow of CNY 185,196,541.42 in the same period last year[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,639[12] - The largest shareholder, Pengwei International Group (Hong Kong) Limited, holds 19.98% of shares, totaling 56,482,150 shares[12] - Ganzhou Yingbei Investment Development Co., Ltd. holds 18.12% of shares, totaling 51,220,802 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first two shareholders alone accounting for 38.10% of total shares[12] - Single Forest, a natural person, holds 10.49% of shares, with 29,649,123 shares, and has pledged 18,234,000 shares[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 107,701,952 shares[12] - The company has no preferred shareholders or preferred stockholders reported[14] Government Subsidies and Acquisitions - The company received government subsidies amounting to ¥5,586,828.78, which positively impacted its financial performance[6] - The acquisition of Wuxi Green Communication Company significantly contributed to the increase in revenue and operating costs, with operating costs rising by 75.86% to ¥61,577,051.39[10] - The company plans to acquire a 67% stake in Wuxi Green Tong Safety Equipment Co., Ltd. and raise up to ¥10,593.00 million through a private placement[17] - The company reported a 751.80% increase in other income, totaling ¥6,665,824.55, primarily due to government subsidies[10] Research and Development - Research and development expenses for the first quarter were ¥7,273,689.03, up from ¥4,172,672.29, reflecting a year-over-year increase of 74.5%[21] - The company has plans for market expansion and new product development, as indicated by the ongoing acquisition and investment in R&D[17] Stock and Share Changes - The company has a total of 29,159,493 restricted shares at the beginning of the period, with 12,735,119 shares released during the period[16] - The report indicates that there are no changes in the number of shares lent or returned by the top ten shareholders due to margin trading[13] - The company has a commitment to unlock restricted shares based on performance over a 12-month period following issuance[15]