森霸传感科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-4 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000323 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）编制的《森霸传感科技股份有限公司重 ...

声明人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

森霸传感科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-040 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第二十三次会议，公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年5月16日(周四) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年5月16日(周四)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00- ...

森霸传感科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司 制度的有关规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告 如下： 一、报告期内监事会运行情况 （一）监事会的构成 根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 （二）监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-043 森霸传感科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》，公司监事会同意提名马桂林女士、孙玉珍女士为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用 累积投票制选举，审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年度 股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监 事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-032 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作和经营成 果，审议通过公司的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2023 年度的主要工作，审议 通过公司的《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2023 年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"相关内容。 公司独立董事李书亚先生、王征女士，公司离任独立董事仝骅先生向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯 ...

森霸传感科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001575 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了森霸传 感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 森霸传感科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经 董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名单森林先生、单颖女 士、张慧女士、邓婧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；倪骁然先生、 李书亚先生、王征女士为公司第五届董事会独立董事候选 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事 项进展情况，同时，公司应组织或者配合独立董事对公司及公司重大项目开展实 地考察等工作。上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有从事证券相关业务 的资格、条件和经验、解聘理由等进行关注，并在董事会审计委员会审议相关事 项时提出意见。 第六条 公司财务部门负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排 及其他相关资料，并安排独立董事、审计委员会委员与年审会计师的见面会。独 立董事应当会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和年审会计师就会 第一 ...