森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他 ...

第二条 独立董事专门会议，指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 森霸传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森 霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 司实际情况，制定本制度。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。召集 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-041 森霸传感科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 关条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件： 《公司章程修订对照表》。 二、其他相关说明 1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展， 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工 商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、 根据主管部门的要求对相关文件进行修订等，授权有效 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

深 圳 证 券 交 易 所 创业板监管函〔2024〕第 60 号 邓再宏： 森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感）披露 的《关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》显示， 你的配偶付道升于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 19 日买 入森霸传感股票 4 万股，于 2024 年 2 月 27 日卖出森霸传感 股票 4 万股。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证 券法》第四十四条规定的短线交易。 关于对森霸传感科技股份有限公司 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题的再次发生， 同时提醒森霸传感全体董事、监事、高级管理人员应当按照 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信 息披露义务。 高级管理人员邓再宏的监管函 你作为公司高级管理人员，未能督促配偶合规交易森霸 传感股票，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》 第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.12 条的规定。 1 深圳证券交易所 创业板公 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名倪骁然为森霸传感科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-036 森霸传感科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案 的议案》，关联董事封睿先生、单颖女士回避表决。《关于公司董事薪酬方案的 议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》分别提交第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十二次会议，全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人 员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的 管理水平，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度， 结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考 核委员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如 下： 一、 适用对象 在公司领取薪 ...

森霸传感科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名王征为森霸传感科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履 ...

森霸传感科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》和森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计 师事务所拥有合伙人 270 名，注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 1141 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-035 森霸传感科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号（以下简称"《准则解释第 17 号》"）变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现 将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...