上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Law yers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2023 年 12 月 15 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召 开。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律 师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-071 森霸传感科技股份有限公司 关于公司股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东单颖女士通 知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押展期手续，具体事项如下： 一、股东股份质押展期基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | 展期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 原质 | 后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 展期数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 押到 | 押到 | 人 | 用途 | | | 东及一致 | (万股) | 比例 | 比例 | | 押 | | 期日 | 期日 | | | | | 行动人 | | | ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013735 分 类 发布机构 证监会 发文日期 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过10,593万元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证 券交易所的有关申请文件进行。 名 称 关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2659号 主 题 词 关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复 森霸传感科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司发行股份购 买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证 券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（证监会令第214号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向朱唯发行4,118,538股股份、向潘建新发行2,050,354股股 份、向林荣祥发行1,878,430股 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-068 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董 事会于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为紧 急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《森霸传感 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 3、对须经董事会批准的重大资本运作、资产 ...

森霸传感科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》，《股东大会议事规则》相关条款的修订情况 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 独立董事有权向董事会 | 第六条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 提议召开临时股东大会，独立董事行 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事 | 使该职权的，应当经全体独立董事过 | | 会应当根据法律、行政法规和公司章 | 半数同意。对独立董事要求召开临时 | | 程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 出同意或不同意召开临时股东大会 | 律、行政法规和公司章程的规定，在 | | 的书面反馈意见。 | 收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | 董事会同意召开临时股东大会 | 意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 的，将在作出董事会决议后的 5 日内 | 见。 | | 发出召开股东大会的通知；董事会不 | 董事会同意召开临时股东大会 | | 同意召开临 ...

1 森霸传感科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会 议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，《董事会议事规则》相关 条款的修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | …… | | | （十七）法律、行政法规、部门 | | | 规章或公司章程授予的其他职权。 | | | 独立董事行使下列特别职权： | | | （一）独立聘请中介机构，对公 | | | 司具体事项进行审计、咨询或者核 | | | 查； | | | （二）向董事会提议召开临时股 | | | 东大会； | | 第五条 董事会行使下列职权： | （三）提议召开董事会会议； | | …… | （四）依法公开向股东征集股东 | | （十七）法律、行政法规、部门 | 权利； | | 规章或公司章程授予的其他职权。 | （五）对可能损害公司或者中小 | | | 股东权益的事项发表独立意见； | | | （六）法律、行政法规、中国证 | | | 监会、深圳证券交易所规定和《公司 | | | 章程》 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-069 森霸传感科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会通知的公告》，定于 2023 年 12 月 15 日（周五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 5 日，公司董事会收到了公司股东单森林先生提交的《关于森 霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》， 从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时 提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2023 年 12 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-070 森霸传感科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件：《公司章 程修订对照表》。 二、其他相关说明 1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开 展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限 于向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相 关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。 2、上述事项经公司董事会 ...

森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式设立；在市场监督管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2017 年 9 月 15 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：森霸传感科技股份有限公司 英文名称：Senba Sensing Technology Co.,Ltd. 第五条 中国河南省南阳市社旗县城关镇 邮政编码：473300 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 ...