福建阿石创新材料股份有限公司 关于系列修订公司制度的公告 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-024 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于系列修订公司制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因《公司法》发生系列修订，并《上市公司章程指引》更新调整，公司拟结合 自身实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《总经理工作细则》《信息披露管理制度》等 27 项系列制度进行相应表述等修改。 上述制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中，《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。 上述相关制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关文件，敬请投资者注意查阅。 一、修订原因及依据 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-026 福建阿石创新材料股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集 资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"平板显示溅射靶材建 设项目"节余募集资金全部用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的 不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、 铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以 及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本 以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳 定带来挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动 给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持稳定空间。 二、开展的期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司及子公司拟开展的期货交易品种只 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025- 021 福建阿石创新材料股份有限公司 法定代表人：蒋丽娟 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；高性能纤维 及复合材料制造；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加 工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理； 新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；光电子器件销 售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、投资概述 为加快公司业务发展，丰富公司的产品结构，并利用区位资源优势，公司控股 子公司福建阿石创先进材料有限公司（下称"先进材料公司"）拟出资人民币 ...

关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建阿石创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 福建阿石创新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建阿石创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A010507 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了阿石创公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A017611 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算情况 2024 年，公司财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》的规定进行财务核算。公司编制的 2024 年年度财务报 表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： （二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1.资产负债构成及变动情况 截止本报告期末，公司资产总额为 1,904,635,709.63 元，较期 初增加 12.94%，公司负债总计为 1,156,300,930.22 元，较期初增加 27.51%。 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2024 | 年 | ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-023 福建阿石创新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司 (下称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现拟提请股东大会授 权在办理完成全部符合归属条件激励对象的股票归属工作后修订《公司章程》"第 六条注册资本"相关内容，根据符合归属条件激励对象拟归属股份数量，预计办理 完成归属手续后将新增股本 37.4 万股（最终新增股本数量以当期归属结果为准）。 二、变更公司注册地址 因公司经营需要，公司拟将注册地址由"福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 ...

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-028 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025- 020 福建阿石创新材料股份有限公司 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）根据财政部发布的企业会计 准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请银行 综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据 2025 年度经营发展的需要向各合 作银行申请总额度不超过人民币 19 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公 司及子公司 2025 年度向各合作银行申请总计不超过人民币 19 亿元的综合授信额 度，形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、贵金属租借、并购贷款、金融衍生品等综合业务。银行授信的 担保方式包括：抵押（土地、房产、机器设备等）、质押（股权、金融资产等）、 保证等。具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使 用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度下的实际贷款金额应在授信额度 内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准 ...