证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-012 福建阿石创新材料股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 公司拟以2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以 公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于 上市公司股东净利润的20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据 股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 中期现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供 分配利润均为正值；（2）公司董事会评估当期经营情况及未来可持 续发展所需资金后，认为资金充裕，当期适合进行现金分红。 二、相关 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-004 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市仓山区创富 中心 12 楼公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话的形式向全体董事发出，会议由 董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公 司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 2023 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、客观的工作态度，积极参 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-011 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年开展原材料期货套期保值业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》以及公 司编制的《开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及 其子公司使用自有资金开展金、银、铜期货产品套期保值业务，业务 期间为自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如 下： 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断 开拓，公司对金、银、铜的需求日益增长；而金、银、铜作为商品期 货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品 的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货 市场实施采购金、银、铜原材料 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国内外经济形势严峻，公司所服务的电子设备制造行 业无不处于激烈的供给侧竞争中，在规模发展、技术升级和成本控制 等诸多方面对供应链上游提出新的要求。公司董事会带领管理层坚持 既定发展战略，持续布局新业务领域，勤勉工作，迎难而上，认真贯 彻有关决议，在发展中进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营 工作有序展开、各项业务健康稳定发展。 2023 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年 实现营业收入 95,792.73 万元，较上年同期增长 37.86%；归属于上 市公司股东的净利润 1,227.24 万元，较上年同期下降 12.86%；扣非 后归属于上市公司股东的净利润为 442.05 万元,较上年同期下降 35.32%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 福建阿石创新材料股份有 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 职责权限 1 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第八条 公司独立董事根据实际需要定期或不定期召开独立董事专门会议。半数以上 独立董事提议可以召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 2 第六条 公司独立董事行使下列特别职权前应当经独立董事专门会议讨论： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东大会； (三) 提议召开董事会会议； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第九条 独立董事专门会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事。经与会独立 董事一致同意，可以豁免通知时限。 第十条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并 表达意见的前提下，可以 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-015 福建阿石创新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事 会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大 会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，审议了选举第四届 监事会职工代表监事事宜。经与会职工代表充分讨论和研究表决后， 选举提名蒋丽娟女士、林金发先生担任第四届监事会职工代表监事 （上述监事简历及基本情况详见附件）。 选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之 日起三年。 上述职工代表监事符合 ...

一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了福建阿石创新材料股份有限公司《2023年度内部 控制自我评价报告》，与公司高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等 有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各 项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对阿石创《2023年度内部控制自我评价报告》的相关情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 三、保荐机构对阿石创《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 张 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥268,777,928.71, representing an increase of 28.89% compared to ¥208,537,993.88 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,204,815.30, a decline of 5.40% from a loss of ¥3,040,586.78 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥2,806,620.56, compared to a net loss of ¥2,328,852.49 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[22] - The company's weighted average return on equity was -0.43%, a decrease of 0.27 percentage points from -0.16% in the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥750,739,057.67 from ¥755,383,596.89, indicating a slight decline in shareholder value[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥30,834,455.35, compared to a negative cash flow of ¥67,071,933.67 in the same period last year, marking an increase of 145.97%[5] - The company's cash flow from operating activities was ¥366,726,026.72, significantly higher than ¥214,646,457.83 in the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥30,834,455.35, a significant improvement compared to a net outflow of ¥67,071,933.67 in Q1 2023[26] - The cash outflow from operating activities totaled ¥335,891,571.37, compared to ¥281,718,391.50 in Q1 2023, reflecting increased operational expenses[26] - The net cash flow from investing activities was -¥7,341,480.03, an improvement from -¥10,964,461.04 in the same period last year[26] - The net cash flow from financing activities was ¥50,878,678.95, compared to ¥71,721,598.14 in Q1 2023, indicating a decrease in financing inflow[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,781,287,446.00, up 5.61% from ¥1,686,666,813.90 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 1,552,300,102.12 from CNY 1,375,304,925.24, indicating a rise of approximately 12.87%[18] - The total liabilities increased to ¥1,006,052,908.53, up from ¥907,164,513.60 in the previous year, reflecting a rise in financial obligations[22] - Current assets increased to CNY 1,035,061,060.32 from CNY 933,142,039.19, reflecting a growth of approximately 10.95%[17] - Short-term borrowings increased to CNY 653,388,968.53 from CNY 591,572,859.16, representing an increase of about 10.45%[18] Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 45.10% to ¥287,165,420.70 due to higher receivables collected[10] - Cash and cash equivalents rose to CNY 287,165,420.70, up from CNY 197,906,336.61, marking a significant increase of 45.00%[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥184,331,454.09, up from ¥109,340,117.22 at the beginning of the period[27] Operational Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥268,777,928.71, an increase of 28.9% compared to ¥208,537,993.88 in Q1 2023[21] - Total operating costs increased to ¥275,229,753.37, up 30% from ¥211,758,583.19 in the previous year[21] - The company experienced a 216.37% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥1,131,713.94, due to higher revenue[10] - The operating cash inflow totaled ¥366,726,026.72, a 70.85% increase from ¥214,646,457.83 in the previous year[10] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥7,478,812.32, an increase of 15.4% from ¥6,479,475.15 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[21] Other Financial Metrics - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.02, consistent with the previous year[23] - Other comprehensive income after tax was -¥1,461,142.27, compared to -¥1,805,432.27 in Q1 2023, showing an improvement in this area[22] - The company received tax refunds amounting to ¥4,294,878.61, compared to ¥626,143.86 in the same period last year, enhancing cash flow[25] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not provided[16] - Future guidance and performance outlook were not detailed in the report, indicating a need for further clarification in upcoming communications[16] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[28]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名郑守光为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名许煦为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...