一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港街 道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会 主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-036 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于部分募集资金投 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化 | | | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-040 福建阿石创新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月28日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经 过公司审慎研究决定，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司 根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将 有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对 象发行股票11,732,499股，发行价格为25.57元/股，发行的募集资金 总额为299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 7,937,431.88元，公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | | 占用方 | | | | 2023 年半年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公司核算 | 2023 | 年半年 | 度占用累计 | 2023 年半年 | 2023 年半 | | 2023 年半 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | | | 度占用资金 | 发生金额 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | | 年度末占用 | | 占用性质 | | | | 关联关 | 的会计科目 | | 余额 | （不含利 | 利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建阿石 创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延期的情况进行了核查， 核查的具体情况及核查意见如下： | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后募集资金 | 募集资金累计 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投入金额 | 拟投资金额 | 投入金额 | | | 平板显示溅射靶材建设项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,786.53 | 86.52% | | 超高清显示用铜靶材产业化建设 | 3,000.00 | 12,000.00 | 5,512.02 | 45.93% | 1 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-035 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省福州市长乐区漳港 街道漳湖路 66 号公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开，会 议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和邮件的形式向全体董事发出， 会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议 董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》等有关规定。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-039 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,671.13万元，以闲置 募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（其中募集资 金5,580.06万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净 额13.98万元）。 截至2022年12月31日，本公司以募集资金直接投入募投项目4,031.74万元，收到归 还用于暂时补充流动资金8,350.00万元（含2021年度延续的用于暂时补充流动资金的募 集资金8,000万元、2022年度募集资金用于暂时补充流动资金提前部分归还的350万 元），以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额5,650.00万元，尚未使用的金额为 3,964.17万元（其中募集资金3, ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《福建阿石创新材料 股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第三届董事会第二十三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情 况的独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，我们一致认为：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市 公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审 批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规的要求，不存在 与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》之规定相违背的情形。 以前年度发生并延续至今的对外担保已按照相关规则和《公司章 程》的规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形， 不会对公司的正 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 福建阿石创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □ 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □ 媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动   | | | □ 现场参观 | | |  其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参加 2022 年度网上业绩说明会暨福建辖区上市公 | | 及人员姓名 | 司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 下午 16:00-17:30 | | | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 | | | 说明会 | | | 1、董事长、总经理：陈钦忠 | | 上市公司接待 | 2、副总经理、财务总监：赵秀华 | | 人员姓名 | 3、副总经理、董事会秘书：姚兴存 | | | 4、独立董事：王建宾 | | | 5、保荐代表人：张 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-019 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会暨参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟 于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午召开 2022 年度网上业绩说明会， 暨参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳全景网络有限公司 联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" （以下简称"本次活动"），现将相关事项公告如下： 一、本次活动相关安排 1、召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00-17:30 2、召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 3、召开方式：网络远程 4、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 ...