国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就威唐工业向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额 355,600,000.00 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。上述募集 资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售股份的 股东共计8名，解除限售股份为公司向特定对象发行的股票，股份数量为20,000,000股， 占披露前一交易日公司总股本的11.30%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月27日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），并经深圳证券交易所同意， 公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元/股，募集资金总额 355,600,000.00 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式 进行表决。 3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为推进募投项目的顺利实施，经审议，全体董事一致同意公司向作为募投项目实施 主体的全资子公司威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司进行增资专项用于实施募投项 目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届董事 会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司向作为募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施主体的全资子公司威唐斯普汽车零部件（上海）有 限公司（以下简称"威唐斯普汽车零部件"）进行增资专项用于实施募投项目。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业使用 募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额 355,600,000.00 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。上述募集 资金已于 2023 年 12 月 6 日划至 ...

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 经审议：监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司威唐斯普汽车零部件（上 海）有限公司增资实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计 划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。 具体内容详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《关于使用募集资金向全资 ...

特别提示： 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 转股期限：2021年6月21日至 2026年12月14日 暂停转股时间：2024年5月30日至2024年6月6日 恢复转股时间：2024年6月7日 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）因实施 2023 年度权益分派方案，根据《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券代码：123088； 债券简称：威唐转债）自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 6 日暂停转股，具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施权益分派 期间威唐转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-058）。 根据规定，威唐转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日暨 2024 年 6 月 7 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 证券代码：3 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 分别于2024年2月1日、2024年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-062 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 证券代码:300707 | ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-059 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）自本次利润分配预案公布 后至本公告披露期间，因可转换债券转股使股本总额发生变化，公司总股本由 176,975,845 股增加至 176,975,894 股；因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登 记完成，公司回购专用账户持有股份由 3,613,800 股减少至 2,223,800 股。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，回购专用证券账户 股份不享有本次利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 176,975,894 股扣除回购专用证券账户中持有股份 2,223,800 股后的股本 174,752,094 股。 2、根据公司 2023 年度利润分配方案，公司总股本（含回购股份）折算 10 股现金红 利比例为：每 1 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 二、2023 年度权益分派实施情况 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中 已回购公司股份后 174,752,094 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1、调整前回购股份价格上限：18.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限：17.98 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 7 日 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、回购股份事项概述 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人 民币 3,000 万元（含 ...