| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 202 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"、"保荐机构"）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称 "威唐工业"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准， 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）2020年12月 于深圳证券交易所向社会公众公开 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 关于第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023年持续督导之现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》的要求，委派本保荐机构相关人员对威唐工业的董事、监事、高 级管理人员及相关部门人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训概述 本次培训工作的重点是向公司董事、监事和高级管理人员等全面讲解《关 于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加 快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《国新办举行解读强监 管防风险推动资本市场高质量发展有关政策新闻发布会》等最新的法律法规， 并学习中央金融工作会议精神，确保公司按照相关法律法规和证监会、深交所 等监管机构的要求规范运行，提升公司治理能力和信息披露质量。 本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求。 公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员（主要为中层以上管理人 员）。 五、承担本次培训工 ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用闲 置自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： （一）投资目的：为合理降低公司财务费用、适当增加资金存储收益； （二）投资额度：公司及各子公司合计不超过人民币 3 亿元； （三）投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型 理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，且与 公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍 生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、独立的行使股东大会赋予的权 力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 郑岳久：1986 年 7 月出生，清华大学动力工程与工程热物理学博士、德国亚琛工业 大学汽车工程联合培养硕士、清华大学车辆工程学士，教授； 2014 年 11 月至今任职于 上海理工大学，历任讲师、硕士生导师、副教授等，现任上海理工大学机械工程学院汽车 工程系副主任、教授、博士生导师；主要研究方向为新能源汽车动力电池成组系统。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制 度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 公司 | 2022 | 年度向特定对象发行 | A | 股股票募集资金使用的可 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行性分析报告的议案》、《关于修订公司 | 2022 | 年度向特定 | | | | | | | | | | 对象发行 | A | 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 | | | | | | | | | | 承诺的议案》 | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）第三届董 事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授 权额度和期限内资金可循环滚动使用，结合公司拟使用的暂时闲置自有资金进行现金 管理的额度，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐 工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的 核准，无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.0 ...

2024 年 4 月 29 日 监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的 有关规定，建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经 营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护 了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。 无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会 无锡威唐工业技术股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会审阅了 公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...