江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）及其摘要等相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最 ...

| | 应当充分说明原因及合理性 | | | --- | --- | --- | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | 是 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年六月 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏精研科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，可在归属期 内以授予价格分次获授公司 A 股普通股股票。该等股票将在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，且不得转 ...

江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 邬均文 | 1 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.50 | 2.33% | 0.02% | | 副总经理、财务 | 2 杨剑 | 中国 | | 3.50 | 2.33% | 0.02% | | | | | 总监 | | | | | 王立成 | 3 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 2.00% | 0.02% | | 核心技术（业务）骨干中的外籍员工（1 | | | 人） | 1.60 | 1.07% | 0.01% | | 其他核心技术（业务）骨干（79 | | | 人） | 108.40 | 72.2 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励计划总览 7 | | （二）激励对象的范围 7 | | （三）限制性股票激励计划基本内容 8 | | （四）本次激励计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对本次激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对本次激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对本次激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...20 | | （六） 对本激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 20 | | （七）本次激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | | 见 22 | | （八）对公司实施本次激励计划的财务意见 22 | | （九）公司实施本次激励计划对上市公司持续经营能 ...

国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | | 三、本次激励计划所需履行的法定程序 | 17 | | | 四、本次激励计划的信息披露 | 18 | | | 五、公司未为激励对象提供财务资助 | 19 | | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 1 ...

江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公司章 程》《激励计划（草案）》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《江苏精 研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-022 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议及有关情况 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东会，审议通过 2024 年度利润分配方案：以 公司总股本 186,076,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含 税），合计派发 20,468,434.91 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。剩余未分配利润转结至以后年度。本利润分配预案披露后至实施前，公司股 本如发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。 致。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 186,076,681 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首发 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-022 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议及有关情况 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东会，审议通过 2024 年度利润分配方案：以 公司总股本 186,076,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含 税），合计派发 20,468,434.91 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。剩余未分配利润转结至以后年度。本利润分配预案披露后至实施前，公司股 本如发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东会审议通过的分配方案一 致。 4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，本 次股东会于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15：00 在公司（常州市钟楼经济 开发区棕榈路 59 号）办公楼三楼会议室召开。 1 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》 ...