2024 年度独立董事述职报告 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于 独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，1963 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2010 年 1 月至 2016 年 12 月担任河海大学企 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.8900 | -28.09 | -1.2500 | | 每股净资产（元） | 11.59 | 11.14 | 4.04 | 10.26 | | 每股公积金(元) | 6.56 | 6.56 | 0 | 6.6 | | 每股未分配利润(元) | 3.50 | 3.02 | 15.89 | 2.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.59 | 21.96 | -1.68 | 25.08 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.66 | -27.71 | -2.32 | | 净资产收益率(%) | 5.67 | 8.33 | -31.93 | -11.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3105.35万股，累计占流通股比： 20.88 ...

江苏精研科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-012 江苏精研科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 江苏精研科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 469,173,977.08 | 388,834,901.40 | | 20.66% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

江苏精研科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏精研科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 04 月 1 江苏精研科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 52 | | 第六节 | 重要事项 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 66 | | 第八节 | 优先股相关情况 72 | | 第九节 | 债券相关情况 73 | | 第十节 | 财务报告 74 | 江苏精研科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主 管人员)杨剑声明：保证本年度报 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-005 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"精研科技"、"公司"）控股子公 司江苏精研动力系统有限公司（以下简称"精研动力"）于近日收到江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（以下简称"证书"），证书编号：GR202432015155，发证时间：2024 年 12 月 16 日，有效期三年。 公司全资子公司广东精研科技发展有限公司（以下简称"广东精研"）于近 日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号：GR202444009041， 发证时间：2024 年 12 月 11 日，有效期三年。 精研动力本次认定系高新技术企业的首次认定，广东精研本次认定系原高新 技术企业证书期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，子公司精研动力、广东精研自 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-004 江苏精研科技股份有限公司 关于全资子公司名称变更及调整经营范围 完成工商登记的公告 （二）变更登记后营业执照登记信息 瑞点精密于近日取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。《营 业执照》登记的主要信息如下： 名称：江苏精研智行系统有限公司 统一社会信用代码：91320400MA1T9DG60M 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为更好地发挥公司的资源集中优势，江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司常州瑞点精密科技有限公司（以下简称"瑞点精密"）对 公司名称及经营范围进行变更。近日，瑞点精密已完成相关工商变更登记手续， 并取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。本次变更的具体信息如 下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 常州瑞点精密科技有限公司 | 江苏精研智行系统有限公司 | | 经营范围 | 车辆内外饰系统 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份的 预披露公告》（公告编号：2024-057），持公司 3,775,626 股（占当时公司总股 本比例 2.03%）的董事邬均文先生计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之 后的 3 个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司 股份，减持数量不超过 500,000 股（占公司股份总数的 0.27%），且连续 90 个自 然日不超过公司总股本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的， 减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生回购注 销等股本变动事项的，减持数量将不作相应调整。 2025 年 1 月 10 日，公司收到董事邬均文先生出具的《关于股份减持计划进 展的告知函》，截至 2025 年 1 月 10 日，董事邬均文先生预披露的减持计划期限 已届满。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024—084 江苏精研科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日下午 15:00。 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他 公告文件一并公告。 本所律师已 ...