证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-075 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 12 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 11 日以现场投票结合网络投票的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-073 江苏精研科技股份有限公司 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，且均以现场方式 出席。 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公 ...

江苏精研科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 | 股份 | | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - 7 - | | 第一节 | 股东 | | - 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | 股东会的召集 | - | 15 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | - | 16 - | | 第五节 | 股东会的召开 | - | 18 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | - | 20 - | | 第五章 | 董事会 | - | 25 - | | 第一节 | 董事 | - | 25 - | | 第二节 | 董事会 | - | 29 - | | 第三节 | 独立董事 | - | 34 - | | 第四节 | 董事会秘书 | - | ...

关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-077 江苏精研科技股份有限公司 | 向关联方 | 创研 | 房屋 | 市场价格定价 | 1 万元 | 0.55 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出租房屋 | 投资 | 租赁 | | | | | 向关联方 | 自在里 | 销售产品 | 市场价格定价 | 10 万元 | 0 万元 | | 销售产品 | 常州 皓研 | 销售产品 | 市场价格定价 | 万元 100 | 万元 28.01 | | 接受关联 方提供的 | 常州 皓研 | 委托外协加 工 | 市场价格定价 | 万元 500 | 万元 0 | | 劳务 | | | | | | | 合计 | | -- | -- | 611 万元 | 28.56 万元 | 注：以上实际发生金额（不含税）尚未经年审会计师进行审计。 关联 交易 类别 关联 人 关联交 易内容 2024 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 15 日发出会议通知，全体独立董事于 2024 年 11 月 25 日召开第 四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共 同推举独立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基 于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第四届董事会第三次会议的相关事项 发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的审核意见 公司向关联方上海自在里电子科技有限公司和常州皓研智能科技有限公司 销售产品、委托常州皓研智能科技有限公司外协加工、向关联方常州创研投资咨 询有限公司出租房屋是公司正常的生 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-079 江苏精研科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更（备案）登记事项的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 工商变更（备案）登记事项的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订原因 为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 | 原公司章程内容 | 修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-076 江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外 汇衍生产品等或上述品种的组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外 汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额 度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第 四届监事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-074 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经 营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情 形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚 动使用。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。 4、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集 资金或者银行信贷资金。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司基于生产经营相关实际需求，在不影响正常经营活动并有效控 制风险 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-078 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度 内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资 的金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：为充分利用闲置资金 ...