关于监事会换届选举的公告 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-049 杭州万隆光电设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已经届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举工作。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。 公司监事会提名雷希贤先生、孙斌先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述监事候选人经公司 2023 年第二次 临时股东大会累计投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会民主选举产生 的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。 附件： ...

杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议审议相关事宜的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《杭州万隆光电设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州万隆光电设备股份有限公 司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，参加了公司第四届董事会第二十七次会议，在认真全面审阅有关文件资 料后，对第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场， 发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》等法律法规的要求，我们就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意 见如下： （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的能力和资格。 经核查：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - | 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 ...

独立董事提名人声明 提名人 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 现就提名脱明忠为杭州 万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 杭州万隆光电设备股份有限公司 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 现就提名李强为杭州万 隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 现就提名宁庆才为杭州 万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 宁庆才 ，作为杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-048 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：董事候选人简历 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、周峰先生、白瑞 平先生、穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名脱明忠先 生、宁庆才先生、李强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人 简历详见附 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-050 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雷鹏国先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中 华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。任 期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任财务 总监的议案》。公司董事会聘任雷鹏国先生担任财务总监（简历详见附件），任 期自上述董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会 第二十七次会议审议相关事宜的独立意见》。 附件《雷 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-052 法定代表人：雷骞国 注册资本：玖仟玖佰肆拾玖万零叁佰元 成立日期：2001 年 5 月 13 日 住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢 5 层 经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术 进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造； 通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络 设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元器件批发； 软件开发；移动终端设备制 ...