三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 现就提名李强为杭州万 隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 现就提名宁庆才为杭州 万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 宁庆才 ，作为杭州万隆光电设备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-048 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：董事候选人简历 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、周峰先生、白瑞 平先生、穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名脱明忠先 生、宁庆才先生、李强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人 简历详见附 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-050 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雷鹏国先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中 华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。任 期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任财务 总监的议案》。公司董事会聘任雷鹏国先生担任财务总监（简历详见附件），任 期自上述董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会 第二十七次会议审议相关事宜的独立意见》。 附件《雷 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-052 法定代表人：雷骞国 注册资本：玖仟玖佰肆拾玖万零叁佰元 成立日期：2001 年 5 月 13 日 住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢 5 层 经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术 进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造； 通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络 设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元器件批发； 软件开发；移动终端设备制 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-042 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的 预披露公告 公司股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）6,921,065 股（占 公司总股本 6.96%）的股东海南立安民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立 安民投资"）计划以集中竞价、大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过 1,522,500 股，占公司总股本的 1.53%（其中：任意连续 90 日内通过集中竞价交 易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续 90 日内通过大宗交易 减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）。 通过大宗交易、协议转让减持其股份的，减持期间为本减持计划预披露公告 发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内；通过集中竞价交易减持其股份的，减持期 间为本减持计划预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月 ...

证券代码： 300710 证券简称：万隆光电 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 上午 09:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理雷骞国 | | 员姓名 | 2、财务负责人张东涛 | | | 3、董事会秘书穆金光 | | | 4、副总经理王诚 | | | 5、独立董事宁庆才 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、宏瑞汽车销量不佳，二亿投资会否受损失？ | | | 答：您 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-029 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五） 15:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理雷骞国先生、财务负责人张东涛先生、董事会秘书穆金光先生、 副总经理王诚先生、独立董事宁庆才先生（具体参会人员以实际出席为准）将在 线就公司 2022 年度、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-029 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五） 15:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理雷骞国先生、财务负责人张东涛先生、董事会秘书穆金光先生、 副总经理王诚先生、独立董事宁庆才先生（具体参会人员以实际出席为准）将在 线就公司 2022 年度、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励 ...