杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，为保护投资者利益，维护证券市 场秩序，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，始终采取严格的保密措施 及保密制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就本次交易中所采取的保密 措施及保密制度说明如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。 2、公司严格按照深圳证券交易所要求，制作了《内幕信息知情人登记表》， 并编制了《重大事项进程备忘录》经相关人员签字确认，并将有关材料及时向深 圳证券交易所进行报送。 3、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多 次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前， 不得公开 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 截至本说明出具日，在公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，公司 未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算 范围的情形。 特此说明。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025年12月18日 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。" ...

审核规则》第八条规定的说明 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的 规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 根据《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发 行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处 于同行业或者上下游"；《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施 重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处 于同行业或者上下游"。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 综上，标的公司所 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，不存在其他权利限制或纠纷，在 相关法律程序、先决条件及相关协议/承诺得到履行/满足的情形下，标的资产过 户或者转移不存在实质性法律障碍。此外，本次交易不涉及债权债务转移，标的 公司的债权债务仍将由其享有和承担。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 第四十三条和第四十四条规定的说明 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎判断，公司董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易中，标的资产的最终交易价格以上市公司聘请的符合《中华 人民共和国证券法》 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-054 杭州万隆光电设备股份有限公司 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025年12月18日 1 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<杭州万隆光电设备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要 的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有 限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成， 基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集股东（大）会审议 本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将另行 召开董事会审议本次交易的相关事项，并依 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-051 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司 100%的股 份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《上市公司监 管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《第 9 号监管指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产 重组》（以下简称"《第 8 号自律监管指引》"）等法律法规、规章及其他规范 性文件的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查及充分论证， 公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 —重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事 项进行认真的自查论证后，全体独立董事一致认为，公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的要求和各项条件。本议案尚需 提交董事会、股东（大）会审议；同意将该议案提请董事会审议。 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 杭州万隆光电设备股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三次独立董事专 门会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯接入形式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际到 会独立董事 3 人。本次会议的召开符合法律法规、《杭州万隆光电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事专门会议工作制度》的规定。会议决议合 法、有效。会议由半数以上独立董事共同推举的独立董事宁庆才先生主持，经与会独立 董事 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-050 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 14 日以通讯或直接送达等方式发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付小 铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司 100%的股 份并募集配 ...

万隆光电公告，公司拟发行股份及支付现金购买中控信息100%股份，并募集配套资金。公司股票将于 2025年12月18日开市起复牌。公司于2025年12月17日召开董事会审议通过了相关议案，具体内容详见巨 潮资讯网披露的相关公告。本次交易涉及标的公司的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东（大）会审议本次交易有关事项。公司将在本次交易涉及的审计、评估、尽职调查 等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东（大）会审议与本次交易 相关的议案。 ...

截至发稿，万隆光电市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，万隆光电（SZ 300710，收盘价：25.73元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第十二 次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于取消监 事会、设置职工代表董事并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，万隆光电的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比74.06%，软 件和信息技术服务业占比25.94%。 ...