证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-048 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 6 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席刘 道贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-047 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 6 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付小铜 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议 案》 为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》 进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《杭州万隆光电设备股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定， 结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接 受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法 律、法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 各子公司应遵循本 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 12 月) 第一章 总则 公司兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公 司董事总数的二分之一。 第二章 总经理的职权 第七条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会 负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公 会议讨论后，由总经理决定或调整。 公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务 核算和资金调度等工作。 2 (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令 关闭之日起未逾 3 年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执 行人； (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期 限尚未届满； (八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第六条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行 使其权限的副总经理等高级管理人员。 第八条 总经理对董事会负责，行 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 律师出具的法律意见应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人 签字确认，加盖该律师事务所印章并签署日期。 第一条 为维护杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")及公司全 体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州万隆光电设备股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他法律法规的规定，修订本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | | 股东会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | | ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投 资基金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。公司全资、控股 子公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批和报备。 公司控股子公司进行委托理财业务须按本制度相关规定报经公司 审批，未经公司有权决策机构审批不得进行任何委托理财活动。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发 展为先决条件； 1 第一条 为规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的 安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司 （含全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提 高资金使 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。公司的控股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东、实际控制 人及其关联方应当提供反担保。反担保的提供方应具备实际承担能力。申 请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与担保的数额相 对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让 的财产的，应当拒绝担保。 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生 的对外担保情况、执行《对外担保监管指引》规定情况进行专项说明，并 发表独立意见。 第二章 ...