杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-051 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会提名刘道贵先生、耿晓燕女士为第五届监事会补选的非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席雷希 贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-056 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公 司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展， 2024 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 3.1 亿的 担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司 提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情 况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-054 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 杭州万隆光电设备股份有限公司监事会 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 非职工代表监事雷希贤先生、孙斌先生的书面辞职报告。因个人原因，上述人员 申请辞去各自的监事职务，其中，雷希贤先生申请辞去公司非职工代表监事及监 事会主席职务；孙斌先生申请辞去公司非职工代表监事职务。 雷希贤先生、孙斌先生原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届监事会届满之 日止。本次辞职后，雷希贤先生、孙斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《杭州万 隆光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，雷希贤先生、孙斌先生 的监事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效。 截至本公告披露日，雷希贤先生、孙斌先生未直接或间接持有公司股份。雷 希贤先生、孙斌先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-053 杭州万隆光电设备股份有限公司关于 公司部分董事、董事长、总经理、财务总监辞职暨补 选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、董事长、总经理、财务总监辞职情况 雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生自任公司 董事、高管职务以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极的作用。公司董事会对雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、 白瑞平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长、总经理雷骞国先生，非独立董事许泉海先生，非独立董事、财务总监 雷鹏国先生，非独立董事穆金光先生，非独立董事白瑞平先生的书面辞职报告。 雷骞国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、战略 委员会主任职务，雷骞国先生的原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届董事会届 满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截止本 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-055 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本 条款限制。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-052 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订< 公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： | 条款 | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一 | 第一百一十一条 | 董事会由 9 名董事组 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 7 名董事组 | | 十一条 | 成，其中独立董事 | 3 名 | | 成，其中独立董事 3 名 | | 除上述条款修订外，章程其他条款不变。 三、其他事项说明 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公 司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项 并授权公司董事会 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于股东股份解除质押及协议转让过户完成暨 公司控制权已发生变更的提示性公告 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-049 一、股份解除质押情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | 日期 | | | | 东及其一 致行动人 | (股) | | | | | | | 杭州千泉 科技合伙 | | | | | | | 诚森凯胜 （北京） | | | 否 | 5,190,798 | 100% | 5.22% | 2024-5-29 | 2024-11-28 | | | 企业（有 | | | | | | | 矿业有限 | | 限合伙） | | | | | | | 责任公司 | （二）截至公告披露日股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，千泉科技以协议转让方式转让给付小铜先生的 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-048 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年 11 月 5 日 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州万隆 通讯技术有限公司近日取得由国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | | | 专利授权公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 带电热插拔光电通信 | ZL2024 | 杭州万隆通讯技 | 2024 | 年 7 | 月 | 31 日 | 2024 | 年 | 10 | 月 1 | 日 | | | 交换板电路 | 11040986.5 | 术有限公司 | | | | | | | | | | | 2 | 外调制光发射机的外 调制器自动偏置控制 | ZL2024 | 杭州万隆通讯技 | 2024 | 年 3 | 月 | 日 18 | 2024 | 年 | 10 | 月 | ...