证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-016 2、统一社会信用代码：91330109MA2KCJ2E3X 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2025 年对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"万隆光电"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年对外担保 额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子 公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司为子公司、子公 司为公司、及子公司之间拟提供不超过 2 亿元的担保额度，该担保额度包括新增 担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资 产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担 保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际 情况调剂使用（含授权 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-008 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-026 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬 情况及 2025 年度报酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2025 年度薪酬/津贴 方案的议案》、《关于公司高管 2024 年度薪酬方案的确认及公司高管 2025 年度 薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬/津贴方案的确认及公司监事 2025 年度薪酬/津贴方案的议案》，公告如下： 姓名 职务 任职状态 报告期从公司获 得的税前报酬总 额（万元） 付小铜 非独立董事、董事长 现任 0.19 李啸虎 非独立董事、总经理 现任 1.84 王诚 非独立董事、副总经理 现任 36.1 周峰 非独立董事 现任 0 宁庆才 独立董事 现任 6 脱明忠 独立董事 现 ...

本次拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司日常经营所使用 的主要结算货币。 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司继续与有关政 府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过 后 12 个月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时 交易交割为准。同时授权公司管理层在上述额度内全权办理具体业务和签署相关 文件，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 止时止。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-017 为满足公司经营发展对外汇业务的需要 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-022 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果及财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-019 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股 东赋予董事会的各项职责。 一、2024 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况 2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 32 项议 案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事 规则》和相关法律法规的规定。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-023 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-007 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 21 日以即时通讯、邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主 席刘道贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审核的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 21 日以即时通讯、邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付 小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。 年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-015 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 2024 年度，公司控股子公司向母公司实施现金分红累计 6,000,000 元。未来， 公司将继续聚焦主业进行研发创新和市场开拓，优化业务结构，努力提升盈利能 力，改善母公司的财务状况，切实增强对投资者的回报水平。 三、公司履行的决策程序 1、独立董事专门委员会意见 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所 有者的净利润为-199,369,603.43 元，年末累计未分配利润 11,222,791.81 元，2024 年母公司实现净利润- ...