第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-004 江苏凯伦建材股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十三次会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 1 月 14 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董 ...

证券简称：凯伦股份 证券代码：300715 江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二六年一月 江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份""本公司"或"公司"） 2026 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 778.5360 万股， 约占本计划公告时公司股本总额 37,805.54 万股的 2.06%，其中：首次授予 666.5 ...

证券简称：凯伦股份 证券代码：300715 三、本计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票总量为 778.5360 万股， 约占本计划公告时公司股本总额 37,805.54 万股的 2.06%，其中：首次授予 666.50 万股，占本计划拟授予权益总数的 85.61%，占本计划公告时公司股本总额 37,805.54万股的1.76%；预留112.0360万股，占本计划拟授予权益总数的14.39%， 占本计划公告时公司股本总额 37,805.54 万股的 0.30%。公司全部在有效期内的 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票数量，累计未超过公司股本总额的 1.00%。 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份""本公司"或"公司"） 2026 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称:凯伦股份 股票代码:300715 独立财务顾问：无 序号 事项 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前 述人员成为激励对象的必要性、合理性 否 8 是否包括独立董事 否 9 是否最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 是否最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 11 是否最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对 公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 第五届董事会薪酬与考核委员会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格 公司本 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于江苏凯伦建材股份有限公司 Grandway Law Offices 2026 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2026] AN007-1号 GRANDWAY 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 | 释 \' ＼ | | | --- | --- | | í | 公司符合实行本次股权激励计划的条件 . | | (一) | 公司依法设立并有效存续 . | | （二） | 公司不存在不得实行股权激励计划的情形 ……………………………………………………………… 5 | | 二、 本次股权激励计划内容的合法合规性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | | 《股权激励计划(草案)》的主要内容 | (一) | | 本次股权激励计划的激励对象 | (二) | | ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）高级管理人员、中 层管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长， 确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2026-006 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）根据 2025 年关联交易的实际情况，结合公司 2026 年业务发展需要，预计 2026 年度与关联 方发生的日常关联交易总额不超过 7,200.00 万元。 2026 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。其中关联董事钱林弟、陈显锋对本议案已回避 表决，该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议 通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提 交公司股东会审议。 （二）2026 年度预计日常关联交 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2026-003 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 公司为全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称"凯伦高分子"） 提供总额不超过人民币 180,000 万元的连带保证责任，同意公司为全资子公司宿 迁凯伦新材料科技有限公司（以下简称"宿迁凯伦"）提供总额不超过人民币 100,000 万元的连带保证责任。担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之 日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法 律合同及文件。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订了《保证合同》，公司为 确保南京银 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Kairun Co., Ltd. has significantly increased its stake in Suzhou Jiazhi Optoelectronics Technology Co., Ltd. to 69%, enhancing its control over the company and marking its entry into the display industry [1][3]. Group 2 - In April 2025, Kairun Co., Ltd. acquired 51% of Jiazhi Optoelectronics for 483 million yuan, establishing a dual business model of "building waterproofing + display equipment" [1]. - In November 2025, Kairun Co., Ltd. announced an additional purchase of 18% of Jiazhi Optoelectronics for 171.60 million yuan, bringing its total ownership to 69% [3]. - The acquisition process was completed with the necessary business registration changes and the issuance of a new business license [3]. - Jiazhi Optoelectronics, founded in November 2017 with a registered capital of 12.5 million yuan, specializes in new display technologies and semiconductor testing systems [3]. - The company has been actively involved in projects for BOE Technology Group, providing essential equipment for display manufacturing [4].