特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-015 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-022 江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制 品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械 成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和资金需求， 公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保， 担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同 时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据《公司 章程》、《融资与对外担保管理制度》等规定， ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 60 亿元，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会授权日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-024 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于 提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业 务。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办 理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事 会授权董事长签署办 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在公司管理层的领导和全体员工的共同努力下，聚焦主业，提升经 营质量。现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审〔2025〕 5778 号。 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,380,101,666.63 | 2,800,645,745.14 | -15.02% | 2,127,605,220.02 | | 归属于上市公司股东的净利 | 润（元） | -538,648,272.66 | 22,637,174.89 | -2,479.49% | -159,018,9 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏凯伦建材股份有限公司（以 下简称"凯伦股份"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：江苏凯伦建材股份有限公司、公司全资 子公司、孙公司以及公司控股子公司。纳入评价 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-021 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式， 向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人 民币 12.64 元，共 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏 凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-028 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 ...

具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》。 2、2024 年 2 月 8 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 对外投资暨关联交易的议案》。 3、2024 年 2 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于终止对外投资暨关联交易的议案》。 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定的要求，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工 作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。 现将 2024 年监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。 4、2024 年 3 月 19 日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-025 江苏凯伦建材股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十六次会 议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2024 年度 各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、其 ...