证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-013 江苏凯伦建材股份有限公司 关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于2026年2月6 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性 股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2026年第一次临时股东会的授权， 公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计 划"）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2026年1月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

关于江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN007-2 号 北京国枫律师事务所 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 終 Y X - | | --- | | 一、本次股权激励计划的批准与授权 | | 二、本次股权激励计划激励对象及授予数量的调整 | | 三、本次股权激励计划的首次授予 | | 四、本次股权激励计划的信息披露 | | 五、结论意见 . | l 释 义 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所 致。 2 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 凯伦股份/公司 江苏凯伦建材股份有限公司 指 《江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计 《激励计划(草案)》 指 划(草案)》 本次股权激励计划/本激励计 指 江苏凯伦建材股份有限 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案； 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-011 江苏凯伦建材股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长钱林弟先生。 5、表决方式 ...

国枫律股字[2026]A0044 号 致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 ...

一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十四次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 1 月 30 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-012 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 授予激励对象由 144 名调整为 132 名，拟首次授予限制性股票总数由 666.50 万 股调整为 654.00万股；预留部分限制性股票数量由 112.0360 万股调整为124.5360 万股，限制性股票授予总量不变。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励 计划首次授予的激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定， 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）董事会薪酬与考核 委员会对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实 并发表意见如下： 1、鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，2 ...

格隆汇1月29日丨凯伦股份（维权）(300715.SZ)发布2025年度业绩预告，预计2025年度归属于上市公司 股东的净利润1680万元～2280万元，上年同期亏损5.39亿元；预计2025年扣非净亏损4930万元-6670万 元，上年同期亏损5.69亿元。 业绩变动原因说明：公司完成对苏州佳智彩光电科技有限公司的收购，自2025年5月起将其纳入公司合 并报表，其强劲的盈利能力对公司整体业绩带来显著增长。公司2025年度加强应收账款管理，减少了信 用减值损失，对净利润产生积极影响。报告期内，非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影 响金额约为7,800.00万元。 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2026-009 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 本次质押后 质押股份数 占其所 持股份 占公司 总股本 已质押股份 情况 未质押股份 情况 | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 凯伦控股 | 91,279,619 | 24.14% | 71,933,610 | 77,933,610 | 85.38% | 20.61% | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2026-007 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 单位：万元 四、其他相关说明 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,680.00 | | ～ | 2,280.00 | -53,864.83 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | -6,670.00 | | ～ | -4,930.00 | -56,881.14 | | | 比上年同期增长 | 88.27% | ～ | 91.33% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-008 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年1月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第1号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2026年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）拟首次授 予激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合 ...