江苏凯伦建材股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上 一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和 《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当 在 2 个月内召开。 江苏凯伦建材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司股东 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条为了进一步提高江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，提高定期报告信息披 露的质量和透明度，增强定期报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条本制度适用于公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员、 公司各部门负责人、子公司负责人以及与定期报告信息披露有关的其他工作人员。 第三条本制度所指定期报告信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在 公司定期报告披露工作过程中违反监管规定或未尽勤勉尽责义务，导致报出的定 期报告信息中出现重大差错，公司可根据本制度及公司其他管理规定追究当事人 责任。 第四条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 ...

江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受 ...

第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《江苏凯伦建材股份有限公司董事会章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 江苏凯伦建材股份有限公司董事会战略委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。投资评审 小组由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1－2 名。 第八条公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 1 第二章 人员组成 第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构， 规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作 用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | | 第一 ...

第三条 参股公司是指公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权的公司。 公司及子公司的参股公司，参照本制度进行管理。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 江苏凯伦建材股份有限公司控股子公司管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章总则 第一条 为了规范江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护公 司和投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有在任的董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公 司股份还包括记载在其信用账 ...

江苏凯伦建材股份有限公司董事会提名委员会工作细则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏凯伦 建材股份有限公司董事会章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据 公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第 ...

江苏凯伦建材股份有限公司募集资金管理制度 江苏凯伦建材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原 ...